Adalet Bakanlığı 3,6 Milyar Dolarlık Bitcoin Ele Geçirdi ve Evli Çifti Tutukladı

WASHINGTON – Adalet Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, 3,6 milyar doların üzerinde çalıntı Bitcoin’e el koyduğunu ve altı yıl önce bilgisayar korsanlarının çaldığı kripto para birimini aklamakla suçlanan evli bir çifti tutukladığını söyledi.

Çift, 34 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve 31 yaşındaki Heather Morgan, 2016 yılında dünyanın en büyük sanal para borsalarından biri olan Hong Kong merkezli Bitfinex’ten çalınan 119.754 Bitcoin’i aklamak için komplo kurmakla suçlanıyorlardı.

Yetkililer, geçen hafta ele geçirildiği sırada para biriminin değerinin, onu bakanlığın şimdiye kadarki en büyük mali nöbeti haline getirdiğini söyledi.

Bir Adalet Bakanlığı yetkilisi, Bay Lichtenstein ve Bayan Morgan’ın bilgisayar korsanlığının kendisinde yer alıp almadıkları konusunda yorum yapmayı reddetti.

2016’daki ihlal, büyük miktarda dijital para biriminin çalınmasına izin veren döviz borsalarına yönelik bir dizi saldırı arasındaydı. Çalınan fonlar geri alındığında bile, hırsızlıklar nispeten yeni kripto para dünyasındaki güvenlik açıklarının altını çizdi. Bazı durumlarda, olaylar kripto para birimi değerlerini büyük ölçüde etkiledi.

Kripto para piyasası tarihinin en büyük borsalarından biri olan Bitfinex’in hacklenmesinden sonra, Bitcoin’in değeri başlangıçta yaklaşık yüzde 20 düştü.

Başsavcı yardımcısı Lisa O. Monaco yaptığı açıklamada, Salı günkü tutuklamaların “kripto para biriminin suçlular için güvenli bir sığınak olmadığını gösterdiğini” söyledi. “Dijital anonimliği korumak için nafile bir çabayla, sanıklar kripto para işlemleri labirenti aracılığıyla çalıntı fonları akladılar.”

Bay Lichtenstein ve Bayan Morgan, Salı öğleden sonra Manhattan’da bir federal mahkemeye çıktılar.

Hollandalı takma adıyla anılan Bay Lichtenstein, hem Amerikan hem de Rus vatandaşlığına sahip ve şikayete göre kendisini bir teknoloji girişimcisi olarak tanımlıyor. Bayan Morgan, LinkedIn sayfasında kendisini “seri bir girişimci” ve “saygısız bir komedi rapçisi” olarak tanımlıyor. Çifti ABD’yi dolandırmak için komplo kurmakla da suçlayan şikayet, Bayan Morgan’ın Razzlekhan takma adını da kullandığını öne sürüyor.

Mahkeme belgelerine göre, Bitfinex’in sistemlerini ihlal eden bilgisayar korsanı, Bay Lichtenstein’ın kontrolü altındaki bir dijital cüzdana 119.754 çalıntı Bitcoin göndermek için 2.000 işlem başlattı.

Adalet Bakanlığı, son beş yılda, bu Bitcoin’in yaklaşık 25.000’inin, para biriminin Bitfinex’ten çalındığını gizlemek için karmaşık bir dizi işlem kullanılarak Bay Lichtenstein’ın cüzdanından aktarıldığını söyledi.

Ancak araştırmacılar, bir Bitcoin’in yeni bir dijital cüzdana her geçişini kaydeden kalıcı sabit elektronik defter olan blok zincirindeki Bitcoin’in hareketini izledi. Ve bu fonların bir kısmı, şikayete göre, paranın bir kısmını altın, değiştirilemez jetonlar ve bir Walmart hediye kartı gibi öğeleri satın almak için kullanan Bay Lichtenstein ve Bayan Morgan tarafından kontrol edilen finansal hesaplara yatırıldı.

Emniyet yetkilileri, kendilerine Bay Lichtenstein’ın bulut depolama hesabındaki şifreli dosyalara giriş izni veren bir arama emri aldıktan sonra 31 Ocak’ta Bay Lichtenstein’ın cüzdanına erişim sağladı.

Ertesi gün, müfettişler, mahkeme belgelerine göre bu cüzdanda kalan ve değeri 3,6 milyar dolardan fazla olan 94.636 Bitcoin’e el koydu. Adalet Bakanlığı’na göre, 2016 yılında Bitfinex saldırıya uğradığında yaklaşık 71 milyon dolar değerinde çalınan toplam 119.754 Bitcoin’in değeri şimdi 4,5 milyar dolardan fazla.

Adalet Bakanlığının suç bölümü başkanı Kenneth A. Polite Jr. yaptığı açıklamada, tutuklamanın “kripto para biriminin kara para aklama için güvenli bir sığınak veya finansal sistemimizde bir kanunsuzluk bölgesi olmasına izin vermeyeceğimizi” gösterdiğini söyledi.

Daha fazla Amerikalı’nın Bitcoin gibi kripto para birimleri alıp satmasıyla birlikte, düzenleyiciler Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bazı büyük borsaları resmi gözetim altına aldı.

Ancak kripto para birimleri, tek bir hükümetin veya şirketin kontrolü altında olmayan merkezi olmayan bilgisayar ağları aracılığıyla hareket eder, bu nedenle çoğu ticaret, tüketicilere operasyonları hakkında çok az bilgi veren Bitfinex gibi büyük ölçüde düzenlenmemiş borsalarda gerçekleşir.

Düzenleme eksikliği, sanal para borsaları dünyasında bir dizi soruna yol açarak, tüketicinin kripto para birimlerine olan güvenini zedeleme ve yaygın olarak benimsenmeyi yavaşlatma tehdidinde bulundu. İlk Bitcoin borsası olan Mt. Gox, bilgisayar korsanlarının güvenlik sistemlerini ihlal etmesi ve 500 milyon dolarlık müşteri parasını çalması üzerine 2014 yılında çöktü.

Ve kolluk kuvvetleri, borsalara sahip olan ve suç faaliyetini kolaylaştırdığından şüphelenilen kişilere karşı suç duyurusunda bulundu.