Celsius’un Gelir İdaresi Başkanı, Suçlu Bir Kara Para Aklayıcıyla İş Kurdu: Rapor

Times of Israel’in bildirdiğine göre, kripto kredi platformu Celsius Network’ün baş gelir sorumlusu, Mayıs ayında hüküm giymiş bir kara para aklayıcıyla bir yan iş kurdu.

Roni Cohen-Pavon, kripto sahtekarlığı olduğu iddia edilen Moshe Hogeg’e yönelik bir soruşturmanın sonucunda seçilen ikinci yüksek rütbeli Celsius yöneticisi. Hogeg iddiaları yalanladı.

Geçen ay CoinDesk, Celsius Baş Finans Sorumlusu Yaron Shalem’in daha önce Hogeg’in firması Singulariteam’de çalışmış olduğu için aynı soruşturmanın bir parçası olarak tutuklandığını açıkladı. (İsrail medyası, mahkemeler tarafından verilen bir öğürme emri nedeniyle Shalem’in adını koyamadı.)

Cohen-Pavon’a yönelik bir soruşturma, yasadışı bir kumar web sitesi olan Play2bet’i işlettiği için İsrail’de bir yıl hapis yatan para aklayıcı hükümlü Eliran Oved ile İsrail’de bir şirket kaydettirdiğini ortaya çıkardı. com, 2004 ve 2008 yılları arasında, Times of Israel dedi.

Eylül 2020’de Londra merkezli Celsius’a katılan eski bir avukat olan Cohen-Pavon, 5 Mayıs 2021’de Oved ile NNY Capital Ltd.’yi kurdu ve daha sonra hisselerini sahibi olan eşi Liat Kurtz-Oved’e devretti. PlusOption ikili opsiyon web sitesini işleten bir İsrail çağrı merkezinin com, çevrimiçi gazete bildirdi.

Bu bulgularla birlikte sunulan Celsius, gazeteye Cohen-Pavon’un yan işleriyle ilgili bilgileri ABD düzenleyici kurumlarına ifşa etmenin gerekmediğini söyledi. Cohen-Pavon, kurduğu şirketlerin hiçbir zaman ticari faaliyeti olmadığını ve Celsius Network’teki çalışmalarıyla hiçbir şekilde ilgili olmadığını söyledi.

Celsius, yayın saatine kadar yorum isteyen bir CoinDesk e-postasını yanıtlamamıştı.