Adalet Bakanlığı, Rus Oligarkı Yaptırımları İhlal Etmekle Suçladı

WASHINGTON — Adalet Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bir Rus oligarkını ABD yaptırımlarını ihlal etmekle suçladığını ve Rus kara para aklama ve çevrimiçi suç ağlarını bozmaya yönelik ek önlemler açıkladığını söyledi. Moskova’ya mali cezalar uygulayın.

Bu hamleler, Ukrayna’daki vahşetin artan kanıtları ışığında ABD’nin Kremlin ve en zengin Ruslardan bazıları üzerindeki baskıyı artırması ve Başsavcı Merrick B. Garland’ın ABD’nin kendisine yardım ettiğini söylemesi üzerine geldi. Avrupalı ​​ortaklar potansiyel savaş suçlarını araştırıyor.

47 yaşındaki oligark Konstantin Malofeev, yaygın olarak Rusya’nın en etkili iş adamlarından biri olarak kabul ediliyor – Devlet Başkanı Vladimir V. Putin ile derin bağları olduğu söyleniyor – ve ülkenin Kremlin’indeki en önde gelen muhafazakarlar arasında yer alıyor. -müttefik seçkinler. (İddianamede soyadı Malofeyev olarak geçmektedir.)

Eylemler, Rusya’ya yönelik ABD yaptırımlarını ihlal eden varlıklı Rusların malvarlıklarını bulmak ve el koymak için geçen ay oluşturulan bir görev gücünün ulaştığını gösterdi ve cezalar, ABD’nin Avrupalı ​​müttefikleriyle birlikte uyguladığı geniş kapsamlı ekonomik yaptırımları uygulamak.

“Adalet Bakanlığı sizi bulmak, planlarınızı bozmak ve sizi sorumlu tutmak için her türlü aracı kullanacak” diyen Garland, yetkililerin harekete geçtiğini de sözlerine ekledi. “Rus suç faaliyetlerini kovuşturmak için.” Daha önce Rusya’nın 2016 cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahalesi nedeniyle yaptırımlarla hedef alınan Viktor F. Vekselberg’in 90 milyon dolarlık yatına bu hafta el konulduğuna dikkat çekti.

Bay Garland, kolluk kuvvetlerinin de Bay Malofeev’i yaptırımları ihlal ederek yasadışı bir şekilde para transfer ettiği için takip ettiğini söyledi.

Bay Malofeev’e yönelik olarak Manhattan’daki Federal Bölge Mahkemesinde açılan suçlamalar, eski Fox News çalışanı John Hanick’e karşı Mart ayında orada açılan iddianameyi takip ediyor. Amerikan vatandaşı olan Bay Hanick, 2013’ten 2017’ye kadar oligark için çalışmakla suçlandı ve Şubat ayında Londra’da tutuklandı.

Adalet Bakanlığı yetkilileri Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, Bay Malofeev aleyhindeki suçlamaların Bay Hanick’i “Rusya ve Yunanistan’da televizyon ağlarını işletmek ve onun için çalışmak üzere işe almasıyla bağlantılı olduğunu söyledi. Bulgaristan’daki televizyon ağı.”

ABD Hazine Bakanlığı, Aralık 2014’te Bay Malofeev’e yaptırım uygularken, onu “Kırım’da ayrılıkçılığı teşvik eden Ruslar için ana finansman kaynaklarından biri” olarak nitelendirdi.

ABD’nin New York Güney Bölgesi avukatı Damian Williams, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yaptırımların Bay Malofeev’in hizmet ödemesini veya hizmet almasını engellediğini söyledi. Amerikan vatandaşlarından veya Amerika Birleşik Devletleri’ndeki mülküyle işlem yapmaktan.

‘yi bombalamaya devam etti. Adalet Bakanlığı,

Rusya’da olduğuna inanılan Bay Malofeev’in hala kaçak olduğunu söyledi. Bay Garland, bakanlığın Bay Malofeev’e kadar uzandığına inanılan bir ABD finans kuruluşundan “milyonlarca dolar” ele geçirdiğini söyledi.

Adalet Bakanlığı ayrıca, Rus hükümetinin askeri istihbarat teşkilatı tarafından organize edilen bir bot ağını bozmak da dahil olmak üzere, çevrimiçi hain faaliyetlere karşı koymak için adımlar attığını söyledi.

Bay Garland ayrıca uyuşturucu satışları, sahte pasaportlar ve diğer belgeler ile çalınan mali verileri işleyen Rusça bir darknet pazarı olan Hydra Market’e el konulduğunu da duyurdu. Departman, karanlık ağdaki kripto para birimi işlemlerinin yüzde 80’inin piyasanın oluşturduğuna inandığını ve Alman makamlarının yardımıyla kabaca 5,2 milyar dolarlık bitcoin ve diğer kripto para birimlerine el konduğunu söyledi.

Duyuru, ABD ve müttefikleri tarafından Çarşamba günü Rusya’nın en büyük bankalarından bazılarını hedef alan yeni yaptırımlarla birlikte geldi.