Şirkete yakın kaynaklara göre, federal yetkililer, Rus oligark Roman Abramovich için milyarlarca dolarlık riskten korunma fonu yatırımlarını denetleyen küçük bir yatırım danışmanlık firması olan Concord Management’ı araştırıyorlar.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Federal Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar, en azından kısmen, Bay Abramovich’in ortaklarının, düzinelerce ABD hedge fonuna ve özel sektöre 8 milyar dolara kadar yatırım yapmak için bir dizi offshore paravan şirketi nasıl kullandığına odaklanıyor. İnsanlar, son yirmi yılda öz sermaye firmalarının olduğunu söyledi.
Yetkililer, İngiliz Virgin Adaları ve Jersey Adası gibi limanlarda yerleşik bir düzineden fazla paravan şirkete ve bu şirketlerden para akışı hakkında bilgi arıyorlar.
SEC, yaklaşık iki ay önce Tarrytown, NY firmasının soruşturması için mahkeme celbi çıkarmaya başladı. İnsanlar, SEC’in soruşturmayı denetleyen Boston ofisindeki avukatların Concord’un operasyonlarına aşina olan kişilerle görüşmeye başladığını söyledi.
Bir yetkili, New York merkezli FBI ajanlarının da SEC soruşturmasından ayrı bir soruşturmada görüşmeler yürüttüğünü söyledi.
Her iki soruşturma da kısmen paranın nasıl yatırıldığının izini sürmeye ve Concord tarafından önerilen ve düzenlenen yatırımların Rus oligarkının katılımını gizleyip gizlemediğine odaklanmış görünüyor. Soruşturmalar erken aşamadadır ve onlardan herhangi bir ücret talep edilemez.
Concord 1999’da kuruldu ve işi, Bay Abramovich ile bağlantılı offshore kuruluşlar için potansiyel riskten korunma fonu ve özel sermaye yatırımlarının seçilmesi etrafında dönüyordu. Firma kurucusu Michael Matlin tarafından yönetiliyor.
Bay Matlin’in bir sözcüsü yorum yapmak için müsait olmadığını söyledi.
SEC ve FBI temsilcileri yorum yapmaktan kaçındı.
Soruşturmalar, The New York Times’ın Concord’un Bay Abramovich için riskten korunma fonu yatırımlarını denetleme rolünü ilk kez bildirmesinden birkaç hafta sonra başladı. Federal yetkililer tarafından yapılan inceleme, Kongre’deki bazı kişilerin, riskten korunma fonlarının ve özel sermaye şirketlerinin, bazı durumlarda, aynı tür kara para aklamayı önleme ve müşterinizi tanıyın kontrollerini yapmaktan kaçınmasına izin veren bir yasal boşluğu kapatmaya zorlamasıyla geldi. bankalar ve yatırım fonları rutin olarak gerçekleştirmek zorundadır.
Bu boşluk, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve İngiliz hükümeti ile Avrupa Birliği’nin Bay Abramovich’e yaptırım uygulama kararının ardından bu yıl yeniden dikkat çekti. Bu, onu Londra’daki ünlü Chelsea Futbol Kulübü’nü satmaya zorladı ve yetkililerin İngiltere, Cayman Adaları, Jersey Adası ve İngiliz Virgin Adaları’ndaki bankaların ve finans kurumlarının elindeki 13 milyar dolardan fazla varlığı dondurmasıyla sonuçlandı.
Bir Wall Street firması tarafından hazırlanan dahili bir belgeye göre, yıllar içinde düzinelerce hedge fonu ve özel sermaye şirketi, Bay Abramovich’in offshore kuruluşlarından yatırımları kabul etti. Konu ve belge hakkında bilgi verilen kişilere göre, fonlar Millennium Management, BlackRock, Paulson, Carlyle Group ve DE Shaw ve diğer şirketler tarafından yönetildi.
Ancak Concord’un yatırım dolarlarını yönlendirdiği hedge fonlarının çoğunun adı bilinmiyor.
Concord düşük bir profil tuttu. Bir web sitesi yok ve yaklaşık bir düzine çalışanı var. ABD düzenleyici kurumlarında yatırım danışmanı olarak kayıtlı değildir. Bir banliyö otoyolunun dışındaki sıradan bir binada bulunan ofisleri, penceresiz siyah metal kapıların arkasındadır. Muhabirler son iki kez kapıyı çaldığında kimse cevap vermedi.
Bay Abramovich’in ortakları tarafından parasını yatırmak için kullanılan offshore kuruluşların papatya zinciri nedeniyle, Concord’un çıkarlarını temsil ettiğini kaç hedge fonu ve özel sermaye şirketi fark ettiği belirsiz. Bununla birlikte, endüstri yetkilileri, Concord’un Bay Abramovich ile olan bağlantısının son yıllarda Wall Street’te daha yaygın olarak tanındığını söyledi.
Aynı zamanda İsrail ve Portekiz vatandaşı olan Bay Abramovich, devlete ait bir Rus petrol şirketini 200 milyon dolara satın alarak ve yıllar sonra yaklaşık 12 milyar dolara satarak milyarlarca dolar kazandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir V. Putin ile yakın bağları var. Bay Putin yirmi yıl kadar önce gücünü pekiştirirken, Bay Abramovich bir Rus eyaletinin valisi olarak görev yapıyordu.
Amerika Birleşik Devletleri Bay Abramovich’e yaptırım uygulamamış olsa da, federal savcılar Haziran ayında bir Boeing 787 Dreamliner ve sahibi olduğu söylenen bir Gulfstream jetini ele geçirmek için mahkemeye başvurdu. Federal yetkililer, birlikte değeri 400 milyon doları aşan uçakların, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra ABD ihracat düzenlemelerini ihlal ederek başka ülkelere taşındığını söyledi.
Mahkeme belgeleri, Bay Abramovich’in denizaşırı ülkelerdeki bir dizi paravan şirket aracılığıyla uçakların sahipliğini gizlediğini söyledi.
Hukuk firması tarafından yapılan federal bir dosyaya göre, Bay Abramovich Temmuz ayında Kobre & Kim hukuk firmasını “adli ve idari işlemlerle ilgili olarak” temsil etmesi ve ABD hükümetine lobi yapması için tuttu. Kobre & Kim, Bay Abramovich’in Rusya ve Ukrayna arasındaki arabulucu rolünde, “insani koridorların ve diğer insani kurtarma misyonlarının kurulmasını savunmak ve koordine etmekle yoğun bir şekilde ilgilendiğini” söyledi.
Kobre & Kim’in bir sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.
New York Times haberinden çevrildi ve haberleştirildi.