Fransız-İsrail İşadamının Yolsuzluk Davası İsviçre’de Başladı

Pazartesi günü Cenevre’deki bir ceza mahkemesi, Fransız-İsrailli işadamı Beny Steinmetz’e, bir yıl süren uluslararası soruşturmanın son bölümü olan Batı Afrika ülkesi Gine’de kazançlı madencilik anlaşmalarını güvence altına almakla ilgili yolsuzluk ve belge sahteciliği suçlamalarını dinlemeye başladı.

İsviçreli savcılar, madencilik ve emlak işçisi Bay Steinmetz’i ve diğer ikisini, ülkedeki demir cevheri yataklarına erişim kazanmak için 2008 yılında ölen Gine Devlet Başkanı Lansana Conté’nin bir eşine 10 milyon dolar rüşvet vermekle suçladı. Simandou bölgesi.

Ayrıca Bay Steinmetz’i 2006’da başlayan ve 2012’ye kadar devam eden rüşvetlerin üstünü örtmek için sahte belgeler sahteciliği yapmak ve parayı İsviçre’ye akıtmakla suçladılar.

2019’da suçlanan ve duruşmaya katılmak için İsrail’den seyahat eden 64 yaşındaki Steinmetz, avukatı Marc Bonnant aracılığıyla suçlamaları reddetti.

Bonnant bir telefon röportajında, “Müşterim hiçbir zaman sahte belgeler yapmadı, hiç kimseden sahte belgeler istemedi” dedi.

İsrail’in en zengin insanlarından biri olan Bay Steinmetz’in, savcıların Bay Conté ile evli olduğunu söylediği Mamadie Touré’ye hiçbir zaman para ödemediğini ya da para gönderilmesi talimatını vermediğini ekledi.

Bir yabancı uyrukluya karşı suçlamalar getiren İsviçre’nin nadir bir örneği olan dava, Gine, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yetkililer tarafından yedi yıllık bir soruşturmanın ardından geldi. İsviçre şirketlerinin bekçi köpeği Public Eye, davayı “tarihi” ve madencilik sektöründeki en büyük yolsuzluk davası olarak nitelendirdi.

Public Eye’ın kıdemli araştırmacılarından Agathe Duparc, “Bu, İsviçre’de büyük bir ilk ve İsviçre adaletinin kararlılığını gösteriyor,” dedi. Yolsuzluğun kanıtlanması genellikle zordur, ancak bu durumda, kağıt izinin iki kilit tanık olan Bayan Touré ve Bay Steinmetz’in eski bir ortağı olan Ofer Kerzner sayesinde tam olarak yeniden inşa edildiğini söyledi.

Soruşturmaya 2013 yılında başlayan İsviçreli savcı Claudio Mascotto, geçen yıl Bay Steinmetz’in mahkum edilmesi halinde iki ila 10 yıl hapis cezası isteyeceğini söyledi. Mahkeme, 22 Ocak’ta bir kararın beklendiğini söyledi.

Bay. Steinmetz’in iş anlaşmaları Amerika Birleşik Devletleri, Romanya ve İsrail de dahil olmak üzere birçok başka ülkede araştırıldı. BSG Resources adlı grubu, dünyanın en zengin yataklarının bazılarına sahip olan Gine’deki demir cevheri madeni arama haklarının yarısı için 2008 yılında Avustralyalı madencilik şirketi Rio Tinto’yu mağlup ettikten sonra yasal sorunları başladı. Şirket bu hissenin yarısını Brezilyalı madencilik devi Vale’ye 2 $ karşılığında sattı. 5 milyar anlaşma.

2014 yılında, Gine hükümeti, demokratik olarak seçilmiş başkan Alpha Condé tarafından başlatılan bir incelemenin ardından, Bay Steinmetz’in şirketini yolsuzlukla suçladı ve bir temsilci aracılığıyla Bayan Touré’ye milyonlar ödedi. ABD Adalet Bakanlığı da, iddia edilen ödemelerin bazılarının Amerikan bankaları aracılığıyla gönderildiğini söyleyerek Bay Steinmetz’in şirketlerini potansiyel yolsuzluklar açısından araştırdı. İsrail yetkilileri tarafından 2016 ve 2017 yıllarında kısa bir süre gözaltına alındı ​​ve sorgulandı.

Bay Steinmetz’in şirketi, 2019 yılında projeden vazgeçmek için Gine hükümeti ile bir anlaşma yaptı ancak grup, girişimden para kaybettiklerini iddia eden Vale ve Rio Tinto ile hukuki anlaşmazlıklar içinde kilitli kaldı.

Public Eye’dan Bayan Duparc, bir bütün olarak madencilik gruplarının uygulamalarına yönelik “açık bir deneme” çağrısında bulundu. Grup yaptığı açıklamada, BSG Kaynakları aleyhindeki iddiaların “vergi cennetlerinin zayıf yönetişim ve düzenlemelere sahip ülkelerde sorgulanabilir – hatta yasadışı – faaliyetleri gizlemek için nasıl kullanılabileceğini gösterdiğini söyledi. ”

Bay Steinmetz’in ailesinin Başkan Trump’ın damadı Jared Kushner ile bağlantıları var. 2017’de The New York Times, Bay Steinmetz’in kardeşi ve uzun süredir iş ortağı olan Daniel’in oğlu Raz için para yatıran bir şirketin Manhattan ve Jersey City çevresindeki düzinelerce apartmanda Kushner Companies ile ortaklık kurduğunu bildirdi.

Sivil toplum kuruluşları, İsviçre merkezli işletmelerin yurtdışındaki eylemlerinden dolayı hesap verebilirliği artıracak teklifler için lobi yaptı. İsviçre merkezli şirketleri, yurtdışındaki yan kuruluşları tarafından işlenen insan hakları ihlalleri ve çevreye verilen zararlardan sorumlu tutacak bu tür bir öneri, geçen yıl yapılan referandumda başarısız oldu.