İsviçreli Savcılar Juan Carlos Aleyhindeki Kara Para Aklama Davasını Düşürdü

CENEVRE — Cenevre başsavcısı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İspanya’nın eski kralı Juan Carlos’un yüksek hızlı tren anlaşmasıyla ilgili olarak Suudi Arabistan’dan yasadışı komisyon ödemelerini akladığı iddialarına ilişkin cezai soruşturmanın yetersiz kanıt nedeniyle kapatıldığını söyledi.

Ancak, üç yıllık soruşturmaya dahil olan bir İsviçre özel bankası Mirabeau, davayla ilgili bir bildirim hatası nedeniyle para cezasına çarptırıldı.

Savcı Yves Bertossa, Suudi Arabistan’ın, intifa hakkı sahibi Juan Carlos olan Panamalı bir vakıf adına bir ay önce Mirabaud’da açılan bir hesaba Ağustos 2008’de 100 milyon dolar ödediğini tespit ettiğini söyledi.

Ancak Bay Bertossa yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’da yüksek hızlı demiryolu bağlantısı için İspanyol şirketlerine üç yıl sonra verilen bir sözleşmeyle açık bir bağlantı kanıtlayamadığını söyledi.

İspanyol kraliyet ailesi yorum yapmayı reddetti. Birleşik Arap Emirlikleri’nde sürgünde yaşayan Juan Carlos’a yorum için hemen ulaşılamadı.

Juan Carlos, avukatı aracılığıyla daha önce kendisine yöneltilen çeşitli yolsuzluk suçlamaları hakkında yorum yapmayı reddetmişti.

Bay Bertossa, 2014 yılında tahttan feragat eden eski kralın sözleşmelerle bağlantılı “yasadışı komisyonlar” almış olabileceği ve fonları İsviçre hesaplarına yerleştirmiş olabileceği yönündeki haberlerin ardından 2018 yılında ceza soruşturmasını açtığını söyledi.

Bay Bertossa, “Soruşturma, Juan Carlos’un aslında Cenevre’deki Mirabaud & Cie SA’daki Lucum vakfı hesabından Suudi Maliye Bakanlığı’ndan 8 Ağustos 2008’de 100 milyon dolar aldığını belirledi” dedi.

Ancak Suudi ödemesi ile Medine ile Mekke arasında uzanan demiryolu bağlantısı sözleşmesi arasındaki ilişkiyi yeterince kanıtlayamadığını söyledi.

Bay Bertossa, Juan Carlos ve eski kız arkadaşı Corinna Zu Sayn-Wittgenstein’ın hesaplarına Kuveyt ve Bahreyn’den yaklaşık 9 milyon dolarlık ek ödemeler alındığını söyledi. Geriye kalan 65 milyon euro ya da 73 dolar aldı. Savcı, Haziran 2012’de kapatılan Mirabaud hesabından 3 milyon ve Bahamalar’daki hesabına aktarılan fonların olduğunu söyledi.

Bay Bertossa, mahkeme belgelerine göre, aralarında Bayan Zu Sayn-Wittgenstein ve Mirabaud’un da bulunduğu beş partiye yönelik, rapor edilen “ağır kara para aklama” suçlamalarının reddedildiğini söyledi. Juan Carlos, suçlanan beş şüpheli arasında değildi.

Bayan Zu Sayn-Wittgenstein, Reuters’e verdiği demeçte, “Bugün, nihayet İsviçre savcısı tarafından yürütülen üç yıllık soruşturmada herhangi bir görevi kötüye kullanmaktan aklandım” dedi.

Savcının açıklamasına göre, Mirabaud bankası, Bayan Zu Sayn-Wittgenstein’ın hesabını ve eski kralın sahip olduğu vakıftan alınan olağandışı fon faaliyetlerini bildirmediği için 50.000 İsviçre Frangı veya yaklaşık 54.000 dolar para cezasına çarptırıldı.