UBS’ye 1 € ödemesi söylendi. Zengin Fransız müşterilerinin vergi kaçırmasına yardım ettiği için 8 milyar.

Fransa’daki bir temyiz mahkemesi Pazartesi günü İsviçre bankası UBS’ye, zengin müşterilerin vergi kaçırmasına yardımcı olduğu için 1,8 milyar avro (yaklaşık 2 milyar dolar) para cezası ödemesine karar verdi – bankanın iki kez ödemesi emredilen cezanın yarısından azı yıllar önce savcıların bir James Bond filminin konusuna benzettikleri sansasyonel bir davada.

Hakimler ilk olarak 2019’da UBS’ye 3 € ödemesini emretmişti. 7 milyar – Fransız tarihindeki en büyük para cezası – savcıların uzun süredir devam eden bir plan olduğunu söylediği zengin Fransız müşterilerin gizlice hançer taktikleri kullanarak yetkililerden yasadışı bir şekilde büyük miktarda para saklamalarına yardımcı olmak için.

Pazartesi günü mahkeme para cezasını kesti ancak UBS aleyhindeki suçlamaları onayladı. Para cezası, 1 milyar Euro’luk müsadere emri ve 800 milyon Euro’luk tazminattan oluşuyor.

UBS, görevi kötüye kullanmayı reddetti ve son kararı Fransa’nın en yüksek mahkemesine temyiz edeceğini söyledi. Bu yılın başlarında davayı anayasal gerekçelerle devirmek için başarısız bir girişimde bulundu. UBS avukatları ceza indirimi talep ederken, İsviçreli bankacılarından bazılarının zengin Fransız müşterileriyle görüşse de, onların vergi kaçırmalarını kanuna aykırı bir şekilde talep etmediklerini savundu.

Fransız mali makamları tarafından yürütülen yedi yıllık bir soruşturmanın ardından dava 2019’da açıldı. UBS France’daki birkaç muhbir, bankaların Fransa ve İsviçre’deki çalışanlarının, Fransız vergi makamlarını esasen 10 milyar avrodan fazla faturalandıran yasadışı faaliyetlerde bulunduklarına dair hikayelerle öne çıktı. UBS, zengin müşterilerin vergiden kaçmasına yardımcı olduğu yönündeki suçlamaları çözmek için 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde 780 milyon dolar para cezası ödedi.

Savcılar, yüksek ikramiye beklentisiyle motive olan UBS Fransa’daki bankacıların, İsviçre’deki muadillerini, 500.000 ila 10 milyon Avro arasında varlığa sahip Fransız vatandaşları olan potansiyel “büyük patatesler” konusunda nasıl uyardıklarını anlattılar.

Bu insanları Fransa dışında beyan edilmemiş hesaplar açmaya teşvik etmek için, UBS çalışanları İsviçre’den Fransa’ya gizlice seyahat ettiler ve burada bankacıların umutlarıyla kaynaşabilecekleri Paris Operası’ndaki gösteriler, sanat sergileri ve av gezileri de dahil olmak üzere gösterişli faaliyetler düzenlediler. Savcılar, yabancı şirketlerin Fransız topraklarında müşteri talep etmesini yasaklayan Fransız yasalarının etrafından dolaştığını söyledi.

Savcılar, tespitten kaçınmak için, plana dahil olan bankacıların, şifreli bilgisayarları, banka logosu olmayan kartvizitleri ve sık sık otel değiştirmeyi içeren talimatları içeren bir UBS “güvenlik yönetimi el kitabını” takip ettiklerini söyledi. Talimatlar, yakalanırsa, belgelerin ve USB bilgisayar anahtarlarının montlara ve sırt çantalarına dikilmiş gizli ceplerde nasıl saklanacağını açıklıyordu.

Savcılar, bankanın İsviçreli inek çiftçileri tarafından defter olarak kullanılan küçük defterlerin ardından süt defterleri olarak bilinen paralel bir muhasebe sistemi de oluşturduğunu söyledi. Savcılar, kitapların Paris ve Cenevre arasındaki yasadışı para transferlerini takip etmek ve maskelemek için kullanıldığını söyledi.

Dört UBS bankacısına bir yıla kadar hapis cezası ve her biri 300.000 € para cezası verildi.

UBS’nin karara itiraz etmek için beş günü var. Mahkemenin açıklamasının ardından bankanın hisseleri Pazartesi günü yaklaşık yüzde 3 arttı.