DOJ, BitConnect Dolandırıcılık Dolandırıcılığından 56 Milyon Dolarlık Kripto Gelir Satacak
Bir ABD federal yargıcı, ABD Adalet Bakanlığı’nın, tahmini 2 milyar dolardan binlerce yatırımcıyı dolandıran bir kripto kredi programı olan …
Bir ABD federal yargıcı, ABD Adalet Bakanlığı’nın, tahmini 2 milyar dolardan binlerce yatırımcıyı dolandıran bir kripto kredi programı olan BitConnect’in baş organizatörü Glenn Arcaro’dan ele geçirilen yaklaşık 56 milyon dolarlık geliri tasfiye etmesine izin veriyor.
-
DOJ Salı günü yaptığı duyuruda, tasfiyenin bugüne kadar ABD tarafından bir kripto dolandırıcılığına bağlı varlıkların en büyük geri kazanımı olduğunu söyledi.
-
Ajans, ele geçirilen kripto para birimini satma “sürecini başlatacağını” ve planın kurbanlarına tazminat sağlamak amacıyla gelirleri ABD doları olarak tutacağını söyledi.
-
Eylül ayında Arcaro, DOJ’un “şimdiye kadar suçlanan en büyük kripto para birimi dolandırıcılık planı” olarak adlandırdığı şeyde elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmaktan suçlu bulundu. ”
-
44 yaşındaki Arcaro, “Kuzey Amerika’daki geniş bir destekçi ağının tepesinde oturdu ve BitConnect Yönlendirme Programı olarak bilinen bir piramit şeması oluşturdu” dedi. 7 Ocak 2022’de cezasına çarptırılması planlanıyor ve maksimum 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.
-
2016’dan 2018’e kadar faaliyet gösteren BitConnect, şirketin Teksas eyalet düzenleyicilerinden menkul kıymetler yasası ihlallerini iddia eden durdurma ve vazgeçme mektupları almasının ardından kapatıldı.
-
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) de bu yılın başlarında BitConnect ve kurucusu Satish Kumbhani’nin yanı sıra Arcaro’ya karşı suç duyurusunda bulundu.
Bir Coindesk haberinden çevrildi ve haberleştirildi.
