ABD Adalet Bakanlığı, Binance’i Rusya Bağlantılı Yaptırım İhlalleri Açısından Soruşturuyor: Bloomberg

ABD Adalet Bakanlığı’nın ulusal güvenlik bölümü, konuyu bilen beş kişiden alıntı yapan bir Bloomberg raporuna göre, Binance’in Rus müşterilerinin Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle ilgili ABD yaptırımlarını ihlal ederek borsaya erişmesine izin verip vermediğini araştırıyor.

Adalet Bakanlığı soruşturması, 2021’de İç Gelir İdaresi ile küresel borsaya karşı yürütülen ortak soruşturmanın ardından Binance’e karşı açılan bir başka yüksek profilli dava. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance’i en az 2022’nin başından beri kurucusu Changpeng Zhao’nun sahibi olduğu iki şirketle ilişkisi nedeniyle de araştırıyor.

Binance ve Adalet Bakanlığı sözcüleri, yorum taleplerini hemen yanıtlamadı.

Adalet Bakanlığı, Bloomberg’in yorum talebini reddetti.

Binance’in Bloomberg’e yaptığı açıklamada, şirketin tüm ABD ve uluslararası mali yaptırımlara tamamen uyduğunu söyledi.

Mart 2023’ün sonlarında, ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC), şirketin federal yasalara aykırı olarak ABD’de bilerek kayıt dışı kripto türev ürünleri sunduğu iddiasıyla Binance’e dava açtı.

Uyum başkanı Tigran Gambaryan’a göre borsa, uzaydaki dünyanın en büyük uyumluluk ekibini – “haftalık olarak 1.300 yasa uygulama talebini ele alan” 700 kişilik bir ekip oluşturduğunu söyleyerek iddiaları defalarca geri püskürttü.

Son günlerde Binance, “Binance’in kendilerine göre bir yer olmadığını gerçekten anlayabilecekleri kadar kıçlarını tekmeleyerek” Kuzey Korelileri kripto borsasından nasıl uzak tutacağını bulduğunu iddia etti.

Ek olarak, Mayıs 2023’ün başlarında İsrail’in, iki IŞİD hesabı da dahil olmak üzere terörist gruplarla bağlantılı olduğu iddia edilen yaklaşık 190 Binance hesabına el koyduğunu açıkladığı bildirildi. Ne İsrail ne de Binance, Binance’in işbirliği yaptığını açıkça söylemediğinden, Binance’in İsrail yasalarına uymak zorunda olmadığı göz önüne alındığında, İsrail’in Binance’in işbirliği olmadan Binance’teki hesaplara nasıl el koyduğu açık değil.

Devamını oku: Binance Yetkilisi, Kripto Borsasının Kuzey Korelileri Devrdiğini Söyledi