ABD Adalet Bakanlığı BitConnect Kurucusunu Suçladı

ABD Adalet Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, federal bir büyük jürinin BitConnect kurucusu Satish Kumbhani’yi borç verme planı aracılığıyla yatırımcıları yaklaşık 2,4 milyar doları dolandırmakla suçladığını duyurdu.

Kumbhani, elektronik dolandırıcılık, elektronik dolandırıcılık, fiyat manipülasyonu yapmak için komplo, lisanssız para aktarıcı işletmek ve komplo kurmakla suçlandı Bir DOJ basın açıklamasına göre, yatırımcılarının fonlarını kullanarak kripto para ticareti yaptığını ve önceki yatırımcılara daha sonraki yatırımcılardan aldığı fonlarla geri ödediğini iddia eden bir DOJ basın açıklamasına göre “küresel bir Ponzi şemasını düzenlemek” için uluslararası para aklamak.

Kumbhani, 2021 sonlarında BitConnect destekleyicisi Glenn Arcaro ile birlikte benzer suçlamalarla ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından dava edilmişti. . Arcaro, geçtiğimiz Eylül ayında DOJ tarafından açılan BitConnect ile ilgili benzer bir suçlamayı kabul etti.

ABD Başsavcı Yardımcısı Kenneth Polite Jr, yaptığı açıklamada kripto para birimlerinin uluslararası suçlarda kullanılmaya devam ettiğini söyledi.

“Departman kurbanları korumaya, piyasa bütünlüğünü korumaya ve kripto para dolandırıcılığına karışan suçluları sorumlu tutmak için küresel ortaklıklarını güçlendirmeye kararlıdır. . Dünyanın dört bir yanındaki ortaklarımıza devam eden çabaları için teşekkür ediyoruz” dedi. Sorumlu Ryan Korner, kötü niyetli aktörlerin giderek daha fazla kripto kullandığını söyledi. yatırımcıları dolandırmak için giderek daha karmaşık planlar kullanıyor, çoğu zaman milyonlarca dolar çalıyor” dedi ve ekledi: “Ancak, hiçbir hata yapmayalım, ajansımız, suç planlarını ifşa etmek ve parayı tutmak için ister fiziksel ister dijital olsun, parayı takip etme konusundaki uzun geleneğimizi sürdürecektir” dedi. dolandırıcılar yasa dışı hile ve aldatma eylemlerinden sorumludur.”

BitConnect, 2018’de dramatik bir şekilde çöktü, borsa ve borç verme platformlarını, ABD’den durdurma ve vazgeçme emirleri aldıktan sonra bir hafta içinde kapattı. ABD eyalet düzenleyicileri.Şirket, bir ilk madeni para teklifi (ICO) aracılığıyla gelirleri artırmaya devam etmeye çalıştı.

ABD’deki düzenleyiciler ve diğer