ABD Adalet Bakanlığı, NFT Kara Para Aklama, ‘Halı Çekme’ Programında 2 Kişiyi Suçladı

4 yıl önce

Discord sunucusunun darphaneden saatler sonra buharlaştığı bildirilen rezil bir dolandırıcılık olan “Frosties” değiştirilemez token (NFT) projesinin arkasında olduğu iddia edilen iki adam Perşembe günü suçlandı New York’un Güney Bölgesi’ndeki ABD savcıları tarafından kara para aklama ve elektronik dolandırıcılık ile.

Bu, ABD kolluk kuvvetlerinin bir NFT “halı çekme” iddiasını kovuşturmasının erken bir örneğidir. Savcıların Frosties’in sahte destekçileri olduğunu söylediği

Ethan Nguyen ve Andre Llacuna, hırsızlık sırasında NFT yatırımcılarını 1 milyon doların üzerinde dolandırdı. Suçlu komplo ve mali suç suçlamalarıyla karşı karşıya kalanlar, halı çekme çağındaki ilk cezai NFT sanıkları arasındadır.

“Bay Nguyen ve Bay Llacuna, yatırımcılara Frosties NFT’lerinin faydalarına söz verdi, ancak tükendiğinde, halıyı kurbanların altından çıkardılar. ABD Avukatı Damian Williams bir basın açıklamasında, neredeyse anında web sitesini kapatıyor ve parayı aktarıyor” dedi. Ricky J. Patel:

“Tutuklanan hırsızların, yatırımcılara daha önce ödüller, eşantiyonlar ve özel fırsatlar vaat ettikleri çevrimiçi kimliklerin arkasına saklandıkları iddia ediliyor. ‘halı çekme’ planlarını uygulamak – yatırımcıları boş ceplerle ve meşru yatırımları olmadan bırakmak. HSI New York’un Karanlık Web ve Kripto Para Birimi Görev Gücü, muhtemelen sayısız başka kişiyi dolandıracak olan başka bir NFT projesinin satışını başlatmaya hazırlanırken bu dolandırıcıları belirlemek ve kapatmak için IRS-CI ortaklarımızla yakın bir şekilde çalıştı.”

Bu gelişen bir hikayedir ve güncellenecektir

Coindesk haberinden çevrildi ve haberleştirildi.

Bunu paylaş: