ABD Yaptırımları Gözlemcisi, Rusya Bağlantılı Kripto Cüzdanının 5 Milyon Doları İşlediğini İddia Etti
OFAC Cuma günü yaptığı açıklamada, bir İrlanda vatandaşının zengin Rusların yaptırımlardan kaçmasına ve BAE’de para saklamasına yardım ettiğini söyledi.
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), Rus sanayi şirketlerinin yanı sıra ülke Ukrayna’da savaş yürütürken Rusya’nın para taşımasına yardım eden kişi ve kuruluşlara karşı yeni bir büyük yaptırım dalgası başlattı.
Cuma günü yayınlanan yaptırımlar listesindeki 22 kişi ve 104 kuruluş arasında, ilk olarak blockchain istihbarat şirketi Elliptic tarafından tespit edilen bir kripto para cüzdanı var. OFAC’a göre Ethereum blok zincirindeki cüzdan, İrlanda’da ikamet eden 48 yaşındaki Birleşik Arap Emirlikleri John Desmond Hanafin’e ait.
Blockchain verilerine göre liderliğini yaptığı bir şirketle ilgili bir cüzdan, savaşın başlangıcından bu yana tether stablecoin’de (USDT) 5,2 milyon doların üzerinde para aldı.
OFAC’a göre Hanafin, Rusya daha önceki yaptırımlar nedeniyle büyük küresel ödeme ağlarından kesilirken, yüksek gelirli Rus vatandaşlarının diğer ülkelerden pasaport almalarına ve sınır ötesi para taşımalarına yardımcı oldu.
OFAC basın açıklamasında, BAE merkezli bir özel sermaye ve kurumsal yapılandırma kuruluşu olan Huriya Private FZE LLE’nin CEO’su olarak Hanafin’in, firmasını aracı olarak kullanarak Rusya’dan BAE’ye para taşınmasına yardımcı olduğu belirtildi. Hanafin, BAE’deki operasyonları başlatmak için Moskova merkezli yatırım bankacılığı şirketi Aquila Capital Group’un çalışanı ve şu anda yine yaptırımlar altında olan Yulia Sergeeva ile birlikte çalıştı.
Hanafin ve şirketinin kriptoyu hangi amaçlarla kullandığı net değil. OFAC tarafından belirlenen cüzdan, Şubat 2022’den bu yana biri 1.132.000 USDT’ye varan bir dizi büyük işlem aldı. Etherscan verilerine göre cüzdana gönderilen paranın çoğu Binance, Huobi, OKX gibi merkezi borsalardan ve artık iflas etmiş FTX’ten geldi.
OFAC ayrıca İsviçre vatandaşı Anselm Oskar Schmucki tarafından kontrol edilen Cryptovenience ve CryptAnet şirketlerine de yaptırım uyguladı.
OFAC basın açıklamasında, “Schmucki, küresel bir paravan şirketler ağını kontrol ediyor ve mali suçlarla itham edilen bir kişiyle ve Rus organize suçları ve kara para aklamayla şüpheli bağlantıları olan bir şirketle yakın mali ilişkileri var.”
Cryptovenience, kripto para birimlerini depolamak ve harcamak için plastik kartlar sunan Estonyalı bir kuruluştur. Estonya ticaret sicil verilerine göre CryptAnet, metallerin ve metal cevherlerinin toptan ticaretiyle uğraşıyor.
Coindesk haberinden çevrildi ve haberleştirildi.
