Binance Fransa’da Soruşturma Altında, ‘Ağırlaştırılmış’ Kara Para Aklamakla Suçlanıyor
Paris savcısı CoinDesk’e verdiği demeçte, Binance’in yerel müşterilere yasa dışı bir şekilde dijital varlık hizmetleri sağladığını ve kötü kara para aklama kontrolleri uyguladığını söyledi.
Binance, yerel makamlar tarafından dijital varlık hizmetlerinin “yasadışı” sağlanması ve “ağırlaştırılmış kara para aklama eylemleri” nedeniyle soruşturma altında bulunuyor.
Fransız savcıların Binance aleyhindeki iddiaları, bir yandan dijital varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet göstermenin “yasadışı uygulama eylemleri” ve “yatırım operasyonları ile rekabet, gizleme, dönüştürme, ikincisi gerçekleştirilen ağırlaştırılmış kara para aklama eylemleriyle ilgilidir”. kar elde eden suçların failleri tarafından,” dedi.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından bir ticaret platformu olarak kaydolmama ve kayıt dışı menkul kıymetlerin satışı iddiasıyla açılan bir dava ile karşı karşıya olan Binance’in, yerel kolu aracılığıyla 2022 yılına kadar Fransız müşterileri yasal çerçevenin dışında tuttuğundan şüpheleniliyor. Monde Cuma günü daha erken bildirdi.
Paris savcısı, CoinDesk’e, Paris’in özel bölgeler arası yargı yetkisi (JIRS) tarafından Binance ile ilgili yürütülen bir soruşturmanın, Şubat 2022’de hükümetin mali suçla mücadele kolu olan SEJF’ye sevk edilmesine yol açtığını doğruladı.
Paris savcısı, “Arama sırasında toplanan belgesel ve bilgisayar unsurlarının artık derinlemesine bir çalışmanın konusu olması gerekecek” dedi.
Haber, Binance’in, şirketin ülkenin kara para aklamayı önleme (AML) kurallarına uyduğunu gösteren bir lisans alamayınca Hollanda’dan ayrıldığını duyurmasıyla geldi.
CoinDesk, yorum için Binance’e ulaştı.
Jack Schickler raporlamaya katkıda bulundu.
Coindesk haberinden çevrildi ve haberleştirildi.
