Binance, Kara Para Aklamayı Önleme Sözlerini Veremedi: Rapor

Reuters, işlem hacmine göre en büyük kripto para borsası olan Binance’in kara para aklamayı önlemek için yalnızca zayıf girişimlerde bulunduğunu söyledi.

• Haber kuruluşu, Binance’in birçok rakip firmanın izlediği kuralların dışında çalıştığını ve ana işletmenin bulunduğu yetki alanı konusunda belirsiz olduğunu söyledi.
• Reuters ayrıca Binance CEO’su Changpeng “CZ” Zhao’nun uyum ekibinin borsa yoluyla kara para aklamayı kolaylaştırmak için geçmiş kontrollerinin eksikliği konusundaki tavsiyelerini görmezden geldiğini söyledi.
• Geçen ay Reuters, Binance’in bilgisayar korsanları, dolandırıcılar ve uyuşturucu kaçakçıları için bir “merkez” haline geldiğini bildirmişti; bu iddialar Binance uyum görevlisi Matthew Price tarafından reddedildi ve raporun “bir gündemi elde etmek için” çarpık metrikler kullandığını söyledi.
• 2021’de platformda kara para aklamayı engellemek amacıyla Binance, müşterinizi tanı (KYC) protokollerini geçmemiş hesaplar için günlük para çekme limitini 2 BTC’den 0,06 BTC’ye düşürdü.
• ABD düzenleyici FINRA’da 16 yıl geçiren Seth Levy’yi ve Nisan ayında İngiltere’nin Mali Davranış Otoritesinden Steven McWhirter’ı işe alarak, düzenleyici uzmanların işe alımını yakın zamanda hızlandırdı.
• Binance, CoinDesk’in yorum talebine yayın saatine kadar yanıt vermemişti.
• Bir Binance sözcüsü Reuters’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “… kripto endüstrisini iyi düzenlenmiş, güvenli bir endüstri olma yolunda belirleyecek gelecekteki teknolojilere ve mevzuata hem öncülük ediyoruz hem de yatırım yapıyoruz.”