BitConnect Kurucusu 2.4 Milyar Dolarlık Ponzi Programından Mahkum Edildi Ortadan Kayboldu

BitConnect’in kurucusu Satish Kumbhani, yatırımcıları dolandırdığı söylenen 2,4 milyar dolarlık Ponzi planında mahkum edildikten bir hafta sonra hiçbir yerde bulunamadı. ABD

Hindistan vatandaşı olan Kumbhani, geçen hafta ABD Adalet Bakanlığı tarafından suçlu olarak suçlandı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Eylül 2021’de Kumbhani’ye BitConnect için hileli bir şekilde 2 milyar dolardan fazla para topladığını iddia ederek ayrı ayrı dava açtı.

Şimdi sorun mu var? Kumbhani’nin nerede olduğunu kimse bilmiyor.

Yetkililer Pazartesi günü yasal bir dosyada Kumbhani’nin Hindistan’dan muhtemelen kaybolduğunu ve nerede olduğunun bilinmediğini söyledi. Bu, Komisyonun Kumbhani’nin muhtemelen Hindistan’dan farklı bir ülkedeki bilinmeyen bir adrese taşındığını öğrendiğini belirten Ekim 2021 tarihli bir dosyalamadan geliyor.

“Komisyon, bu davayı açtığı sırada bir Hint vatandaşı olan Kumbhani’nin nerede olduğunu bilmiyordu ve BitConnect Kıdemli dava avukatı Richard G. Primoff dosyalamada, Komisyonun yöneticisi Kumbhani aracılığıyla hizmet vermesi gereken tüzel kişiliği olmayan bir kuruluştur” dedi.

“Komisyon, Kasım ayından bu yana Kumbhani’nin adresini bulmak için o ülkenin mali düzenleyici makamlarına danışıyor,” diye ekledi Primoff . Ancak şu anda Kumbhani’nin yeri bilinmiyor ve Komisyon, onu bulma çabalarının ne zaman başarılı olacağını açıklayamıyor” dedi.

Primoff, ABD Bölge Yargıcı John Koeltl’den 30 Mayıs’a kadar uzatma talebinde bulundu.

2016 yılında kurulan BitConnect, 2017 yılının ortalarında ilk madeni para arzı (ICO) öfkesinde en büyük ve en popüler projelerden biriydi ve küresel yatırımcılardan milyarlarca dolar topladı. Diğer yatırımcıları “yönlendiren” kullanıcıların daha da fazla fayda sağladığı BCC belirteci aracılığıyla yatırımcılara %10 faiz kazancı ödediği iddia edilen bir protokol.

Ancak ürünü için yasa koyucular ve yatırımcılar tarafından giderek daha fazla incelemeye maruz kalan BitConnect, platform yöneticilerinin 16 Ocak’ta kazanç platformunu kapattığını gördü. , 2018. BCC fiyatları, platformun kapanmasından birkaç gün sonra yaklaşık 500$’lık bir önceki yüksek seviyeden 1$’ın altına düştü.

Bu tür koşullar, ABD’de BitConnect’in kurucularını adalete teslim etmek için Kumbhani ve Amerikan vatandaşı Glenn Arcaro ile birlikte bir mahkeme savaşını başlattı. planın merkezi. Arcaro, 1 Eylül 2021’de, elektronik dolandırıcılık ve cezai müsadere dahil olmak üzere suçlamaları kabul etti.