Bitfinex Hack Aklama Şüphelileri Tahvil Üzerinde Serbest Bırakıldı

2016 Bitfinex hackinden elde edilen geliri aklamakla suçlanan iki kişi, Salı günü New York adliyesinde masum olduklarını iddia ettikten sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Ilya “Hollandalı” Lichtenstein ve Heather Morgan Salı günü federal yetkililer tarafından Bitfinex kripto para borsasının 2016 hacklenmesinden kaynaklanan suçlamalarla tutuklandı. ABD Adalet Bakanlığı ayrıca yetkililerin bugünkü fiyatlarla 3.5 milyar doların üzerinde değere sahip 94.000 BTC’ye el koyduğunu söyledi.

Savcılar, bu öğleden sonraki duruşmada çiftin kaçma riski olabileceğini öne sürerek tutuklu yargılanma talebinde bulundu. New York’un Güney Bölgesi’nden Sulh Hakimi Debra Freeman, Lichtenstein’ı giyilebilir bir GPS ve 5 milyon dolarlık tahvil ile ev hapsine mahkum ederken, Morgan da aynısını 3 milyon dolarlık bir tahvil ile aldı.

Adalet Bakanlığı’nın basın açıklamasına eklenmiş bir suç duyurusuna göre, ikisi de kara para aklama ve ABD’yi dolandırma amaçlı komplo kurmakla suçlanıyor. Hack’in kendisini yürütmekle suçlanmıyorlar.

Daha fazlasını okuyun: ABD’li Yetkililer 2016 Bitfinex Hack’ten 3,6 Milyar Dolarlık Bitcoin Ele Geçirdi

Ekteki bir gerçek beyanı ayrıca, Lichtenstein ve Morgan’ın 2016 hackinden elde edilen gelirleri ve çok sayıda başka adresi elinde tutan bir kripto cüzdanının kontrolüne sahip olduğunu iddia etti. Hepsine göre, ikisinin, Lichtenstein tarafından kullanılan bir bulut depolama hizmetine kaydedilen bir elektronik tabloya kaydedilen 2.000 farklı adresi ve bunlara karşılık gelen tohum ifadelerini kontrol ettiği iddia ediliyor.

Cornell Hukuk Okulu’nun Hukuki Bilgi Enstitüsü’ne göre, ilk suçlama, ilgili mülkün değerinin iki katından fazla olmamak üzere maksimum 20 yıl hapis cezasına veya her ikisine birden, ikinci suçlama ise en fazla beş yıl hapis cezasına çarptırılır. hapis ve/veya para cezası.

Davanın nasıl ilerlediğine bağlı olarak, savcılar daha hafif bir ceza talep edebilir veya bir hakim, azami cezanın altında bir ceza vermeyi seçebilir. Salı günkü duruşma, sanıkların tutuklu yargılanıp yargılanmayacaklarını belirlemeyi amaçlıyordu.

Savunma avukatları, sanıkların, hizmet sağlayıcılarından birinin mahkeme celbi almasından sonra en azından geçtiğimiz Kasım ayından bu yana soruşturmanın “farkında olduğunu”, ancak tutuklanmadan önce kaçmadıklarını söyledi.

Savcılar, duruşmada sanıkların bilgisayarlarında darknet pazarlarından pasaport alma hakkında bilgi içeren “The Passport_Ideas” adlı bir dosyaya sahip olduklarını söyledi.

Daha fazlasını okuyun: ‘Cengiz Han Gibi, Ama Daha Fazla Pizzazz ile’: Sanık Bitfinex Kara Para Aklayıcıları Hakkında Bildiklerimiz

“İşte düşündüğüm şey, uçuş riskinde standart, kanıtların üstünlüğüdür. Sanıkların maddi imkanları olduğu, seyahat ettikleri ve suçlamaların ciddi olduğu açık. Pasaportlarla ilgili bulut tabanlı hesap beni rahatsız ediyor,” dedi Freeman duruşma sırasında.

Savunma avukatlarından biri, dosyanın güvenliğe kaçışı kolaylaştırmaktan ziyade mali hesaplar açmayı amaçladığını söyledi.

Nikhilesh De raporlamaya katkıda bulundu.