BitMEX kurucuları Arthur Hayes ve Benjamin Delo Perşembe günü federal mahkemede ABD Banka Gizliliği Yasasını (BSA) ihlal etmekten suçlu bulundular. Adalet Perşembe dedi.
Hayes ve Delo, zayıf anti -kara para aklama (AML) protokolleri.
İkisinin her biri Perşembe günü BSA’yı ihlal etmekten suçlu bulundu. Gerçek cezaları daha sonra federal bir yargıç tarafından kararlaştırılacak olsa da, en fazla beş yıl hapis cezasına çarptırılabilirler.
DOJ ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), 2020’de BitMEX ve kurucularına karşı federal suçlamalarda bulundu. CFTC ve Mali Suçları Uygulama Ağı, geçen yıl BitMEX ile kendi suçlamalarını ödedi ve şirket iki düzenleyici kuruma 100 milyon dolar ceza ödedi.
DOJ, Ekim 2020’de Hayes, Delo ve diğer şirket sahibi Samuel Reed’in ABD AML düzenlemelerini ayarlayarak “kaçmaya çalıştığını” iddia etti. açık denizde alışveriş yapmak, ancak ABD müşterilerinin platformda işlem yapmasına izin vermek. CFTC’nin suçlamaları, BitMEX’in federal düzenleyiciye bir türev platformu olarak kaydolmamasına rağmen BitMEX’in ABD müşterilerinin kripto türev ürünleri ticareti yapmasına izin verdiğini iddia ederek buna eklendi.
BitMEX’in 2020’de suçlanan ilk çalışanı Reed ve Gregory Dwyer’ın da suçunu kabul etmeyi planlayıp planlamadıkları hemen belli değildi. suçlamalara.
“AML ve KYC programlarını uygulama konusundaki kasıtlı başarısızlığının bir sonucu olarak, BitMEX aslında bir kara para aklama platformuydu. Örneğin, Mayıs 2018’de HAYES, BitMEX’in bir kripto para birimi hackinin gelirlerini aklamak için kullanıldığına dair iddialardan haberdar edildi” dedi. DOJ,
BitMEX’in ayrıca yaptırıma tabi bir yargı yetkisi olan İran’dan müşterilerin platformu kullanmasına izin verdiğini söyledi.
Hayes, suçlamalardan kısa bir süre sonra BitMEX’in CEO’su olarak görevinden ayrıldı.
Coindesk haberinden çevrildi ve haberleştirildi.