BitMEX Yöneticisi Kara Para Aklamayı Önleme Yasasını İhlal Etmekten Suçlu Olduğunu İtiraf Etti

Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Başsavcısı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, off-shore kripto türev borsası BitMEX’in üst düzey bir çalışanının ABD federal kara para aklama karşıtı yasasını ihlal etmekten suçlu olduğunu kabul etti.

Daha önce BitMEX’in iş geliştirme başkanı olarak görev yapan Gregory Dwyer, BitMEX’te “kara para aklamayı önleme programı oluşturma, uygulama ve sürdürmede başarısız olduğu” için Banka Gizliliği Yasasını ihlal etmekten suçlu bulundu. .

ABD Avukatı daha önce firmanın üç kurucu ortağı Arthur Hayes, Benjamin Delo ve Samuel Reed’e karşı kararlar aldı. Savcılar, BitMEX’te müşterini tanı (KYC) gereksinimlerinin olmamasının, şirketin kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma dahil olmak üzere suç faaliyetleri için bir yuva olarak gelişmesine izin verdiğini söylediler.

ABD Avukatı Damian Williams bir basın açıklamasında, “Bugünün savunması, kripto para borsalarında yönetim yetkisine sahip çalışanların, bu tür borsaların kurucularından daha az olmamak üzere, Banka Gizliliği Yasası kapsamındaki yükümlülüklerini kasten göz ardı edemeyeceğini yansıtıyor.” Dedi.

İki yıl önce, CFTC, DOJ ve FinCEN, firma ABD sakinlerinin eyaletlerde kayıtlı olmadan veya standart altı müşterini tanı (KYC) uygulamalarına sahip olmadan platformunda kripto türevleri ticareti yapmasına izin verdikten sonra BitMex’i hukuki ve cezai suçlamalarla tokatladı. Ajanslar daha sonra geçen yaz 100 milyon dolar karşılığında BitMEX ile anlaşsa da, suçlamalar borsada liderliğin değişmesine neden oldu.

Savunma anlaşmasının şartlarına göre, Dwyer 150.000 dolar para cezası ödemeyi kabul etti. Suçunun azami cezası beş yıl hapistir.