CFTC, 44 Milyon Dolarlık Bitcoin Ponzi Şemasıyla İlgili İddia Edilen 4 Operatöre Karşı Suçlama Getiriyor
Bir ABD federal düzenleyici kurumu, toplu olarak dolandırıcılık yapan iki kripto Ponzi şemasının işleyişine karıştığını söylediği dört …
Bir ABD federal düzenleyici kurumu, toplu olarak dolandırıcılık yapan iki kripto Ponzi şemasının işleyişine karıştığını söylediği dört kişiye karşı bir sivil icra davası açtı. 44 milyon dolarlık bitcoin (BTC) yatırımcıları.
Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Florida’da ikamet eden Dwayne Golden, Kuzey Carolina’da ikamet eden Marquis Egerton, New York’ta ikamet eden Gregory Aggesen’i suçladı ve iddia edilen düzendeki rolleri nedeniyle sahtekarlıkla suçlanan Hint vatandaşı Jatin Patel.
Üç ABD’li sanık, hukuk suçlamalarına ek olarak, New York’ta elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla suçlandı.
Geçen yıl Senato onay duruşması sırasında, CFTC Başkanı Rostin Behnam, ajansının “davranıştaki birincil polis olmaya hazır olduğunu söyledi. ” kripto düzenlemesi için ve Senato Tarım Komitesine CFTC’nin “birkaç yıldır dijital varlık pazarında sorumlu ve agresif bir şekilde yaptırım davalarını takip ettiğini” hatırlattı.
Salı günkü suçlamalar, CFTC’nin Menkul Kıymetlerle devam eden çim savaşının kaynağı olan kripto endüstrisini düzenleme çabalarının sadece sonuncusu. ve tarihsel olarak ABD kripto düzenlemesine öncülük eden Borsa Komisyonu (SEC).
Salı günü yapılan bir şikayete göre, dört sanık ve ismi açıklanmayan bir suç ortağı, kabaca Nisan 2017’den Nisan 2017’ye kadar süren iki plan üzerinde birlikte çalıştı. Ağustos 2017.
Golden, Patel ve Egerton’ın iddiaya göre 23 milyon dolardan fazla hasılat yapan bir Ponzi şeması olan Ecoinplus’ı (aka Empowercoin) yürüttüler. Bitcoin (yatırım sırasında değerlidir), yaklaşık 10 milyon doları “yanlış kullanıp kendilerine sakladıkları”.
Yatırımcılara, paralarının “profesyonel tüccarlar” tarafından yatırılacağı ve 50 ila 90 gün içinde değerinin ikiye katlanacağı söylendi. yatırımın en az %2 ila %5’i kadar günlük ödemeler. CFTC’ye göre Golden, Patel ve Egerton kendi ceplerini doldururken bu sözlerini tutmak için yeni gelen ödemelere güveniyorlardı.
Temmuz 2017’de Ecoinplus’ın web sitesi çevrimdışı oldu. Müşteriler geri ödeme almadı.
Henüz yapılmadı
Ancak Ecoinplus’tan vazgeçmeden önce, CFTC Golden ve Patel’in Aggeson’da yeni bir iş ortağı, bir New York girişimcisi ve adı açıklanmayan bir suç ortağı bulduğunu iddia ediyor. Yeni siteyi Ecoinplus üzerinde modelleyerek (ve Ecoinplus programından uzaklaşmak için adımlar atarak), düzenleyiciye göre JetCoin’i yarattılar.
Aggeson, LinkedIn profilinde kendisini “internet pazarlamacısı” olarak listeliyor, iddiaya göre “deneyimli çok seviyeli pazarlama ekibine” bağlı. programa yeni müşteriler kazandıran destekçiler”.
Ecoinplus’a çok benzeyen JetCoin web sitesi, müşterilere “%100 başarı oranı!” sözü verdi, bu da 40’taki yatırımlarını ikiye katladı. 50 gün ve her gün yatırımlarının %4 ila %5’i arasında tahakkuk – hepsi “sektördeki en keskin beyinlerin” yatırım becerileri sayesinde.
Ancak CFTC’ye göre JetCoin’in Golden, Patel ve Aggeson dışında başka çalışanı yoktu.
Sanıkların, %36’sını kendilerine sakladıkları JetCoin programından 21.7 milyon dolarlık bitcoin aldığı iddia ediliyor. JetCoin web sitesi Ağustos 2017’de çevrimdışı oldu ve müşterilerine geri ödeme yapılmadı.
Şikayete göre, JetCoin ekibi sistemin uzun süre dayanmayacağını ve yalnızca “ hızlı para.”
“Oturup hiçbir şey yapmadan para kazanmak isteyen insanlar… kimse bu saçmalığa inanmıyor”, iddiaya göre isimsiz suç ortağı Aggeson’a söyledi.
Aggeson şu yanıtı verdi: şaka.”
CFTC, iade, geri ödeme, para cezaları ve kayıt ve ticarette kalıcı yasaklar istiyor.
Cezai suçlamalardan hüküm giymeleri halinde sanıkların her biri 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
Coindesk haberinden çevrildi ve haberleştirildi.
