Kripto endüstrisinin “suçlu balinaları” büyük bir sıçrama yapıyor.
Chainalysis’ten yeni bir rapora göre, suç balinaları – en az 1 milyon dolar değerinde kripto içeren cüzdanlar olarak tanımlanan, Fonlarının %10’u veya daha fazlası yasadışı adreslerden – geçen yıl toplam yüksek değerli cüzdan sayısının yaklaşık %4’ünü oluşturuyordu.
Chainalysis araştırma direktörü Kim Grauer, CoinDesk’e bulguların kayda değer olduğunu çünkü daha az sayıda, daha büyük hedefin varlığının potansiyeli gösterdiğini söyledi. kolluk kuvvetlerine el konulması ve çalınan fonların telafisi için.
“Bu, seizavrupa birliğile [balinaların] hedefi olması gereken para miktarıdır” dememize izin veriyor. bir soruşturma,'” dedi Grauer.
Rapor, 2016 Bitfinex hackinin gelirlerini aklamakla suçlanan bir çiftin New York’taki dairelerinde tutuklanmasından bir hafta sonra geldi. ve 3,6 milyar dolarlık bitcoin içeren bir kripto cüzdanı hükümet yetkilileri tarafından ele geçirildi.
Daha fazlasını okuyun: Federal Yargıç ‘Razzlekhan’ı Serbest Bırakıyor ,’ Diğer Bitfinex Hack Aklama Şüphelisinin Hapishanede Kalması Kararı
Bitfinex ile bağlantılı fonlara el konulması hack, 2021 sonunda suçlular tarafından bilinen yasadışı kaynaklara sahip tahmini 11 milyar dolarlık fondan büyük bir pay aldı.
Bitfinex hack aklama şüphelilerinin davası, Chainalysis’in Avrupa birliğiout büyük ölçekli kripto suçlularının bulgularının çoğunu yansıtıyor.
Chainalysis’in araştırması, çalıntı fonların geçen yıl suçlular tarafından tutulan “yasadışı fonların” toplamına hükmettiğini ve 93 %. Darknet piyasa fonları 448 milyon doları, dolandırıcılık 192 milyon doları, dolandırıcı dükkanları 66 milyon doları ve fidye yazılımları sadece 30 milyon doları buldu.
Ve Bitfinex aklayıcıları olduğu iddia edilenler gibi Grauer, suç balina cüzdanlarının artan dengesinin likidite sorunlarına işaret ettiğini söyledi.
“Eğer bir suç balinasıysanız ve çok paranız varsa ve tüm bu insan grupları Grauer, fonları takip ediyor, büyük bir likidite sorununuz olduğundan şüpheleniyorum” dedi.
“Belki birlikte rahat edeceğiniz teknolojik bir çözüm bekliyorsunuz, belki de sadece onu bir araya gelene kadar tutuyorsunuz. gerçekten nakit çekmeniz gerekiyor, ancak büyük miktarlarda yasadışı fon bulunduruyorsanız, bunu fiat para birimine dönüştürmek istiyorsanız önünüzde zorlu bir görev olduğunun farkındasınız,” diye ekledi Grauer.
Raporda ayrıca Chainalysis tarafından geliştirilen ve suç balinalarının konumu hakkında bilgi sağlayan yeni bir saat dilimi analizi tekniği de vurgulandı.
Rapora göre, UTC saat dilimleri 2, 3 ve 4 – Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere büyük Rus şehirlerini içerir – en suçlu balinaları içerdiğine inanılıyor.
Grauer, analizin kesin olmaktan uzak olmasına rağmen (zaman dilimleri boylamı değil, sadece enlemi gösterir, yani suç balinalarının Afrika’nın bazı bölgelerinde veya Orta Doğu’da da olabilir), bu, Rus suç balina faaliyetinin güçlü bir göstergesidir.
“Belki bu, Rusya’da yerleşik olmayan, sadece Rusya ile iş yapan biridir,” dedi Grauer. “Ama bu gerçekten analizden çıkmayı beklediğimden daha güçlü bir sinyal.”
Coindesk havrupa birliğierinden çevrildi ve havrupa birliğierleştirildi.