Eski EBM, BitClub Mimarının 722 Milyon Dolarlık Ponzi Şemasında Fonları Aklamada Yardım Etmekten Suçlu Olduğunu İddia Etti

Eski bir muhasebeci, kötü şöhretli BitClub Ponzi planının suçunu kabul eden en son ortağıdır.

57 yaşındaki Gordon Brad Beckstead, beş yıl içinde yatırımcıları yaklaşık 722 milyon dolar dolandıran planın mimarlarına izlerini kapatmalarına yardım ettiğini itiraf etti.

Plan, BitClub liderlerinden üçünün tutuklandığı ve dolandırıcılık ve kayıt dışı menkul kıymetlerin satışıyla suçlandığı Nisan 2014’ten Aralık 2019’a kadar sürdü. Hükümete göre BitClub, var olmayan kripto madenciliği havuzlarının hisselerini saf yatırımcılara sattığını ve sadece onlara yeni yatırımcılardan gelen parayla geri ödediğini iddia etti.

Beckstead ve planın mimarlarına ek olarak, hükümet ayrıca siteyi tasarlayan ve işleten üst düzey bir destekçiyi ve bir Rumen programcıyı da yakaladı. Aynı zamanda BitClub yatırımcısı olan

Beckstead, programla ilişkili banka hesaplarını ve sözde “yaratıcısı ve operatörü” Matthew Brent Goettsche’yi kontrol ettiğini söyledi. Goettsche’nin dolandırıcılıkla ilişkisini gizlemek ve vergi raporlama gerekliliklerinden kaçmak için

Bir EBM olan Nevadalı adam aynı zamanda en az iki kişiye yardım ettiğini itiraf etti. vergi hazırlayıcıları 2017 ve 2018’de Goettsche için sahte vergi beyannameleri oluşturmak için. Getiriler, Goettsche’nin BitClub’daki rolü aracılığıyla elde ettiği 60 milyon doların üzerinde geliri içermiyordu

Perşembe günü Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan bir basın açıklamasına göre, Beckstead’in vergi hileleri hükümete 20 milyon dolarlık federal gelir vergisi kesintisi yaptı

Beckstead suçunu kabul etti. kara para aklamak için bir komplo ve o yanlış bir vergi beyannamesinin hazırlanmasına yardım etme sayısı. 23 yıla kadar hapis ve para cezasıyla karşı karşıya.