Ülkenin kara para aklama düzenleyicisi tarafından Pazartesi günü yayınlanan verilere göre, tartışmalı bir kripto yasası Estonya’daki kayıtlı firma sayısını yaklaşık %80 oranında azalttı.
Firmaların kendileri tarafından yaklaşık 200 lisans geri çekildi ve yaklaşık aynı sayı, şirketlerin büyük sermaye rezervlerini ve Estonya ile gerçek bağlantıları korumasını gerektiren 2022 yasasını uygulamakla suçlanan ülkenin Mali İstihbarat Birimi tarafından reddedildi.
Mali İstihbarat Birimi direktörü Matis Mäeker yaptığı açıklamada, “Yetkilendirmeleri yenilerken, her amiri şaşırtacak durumlar gördük” dedi ve başvurulardaki “şüpheli durumların” bazen yasa dışı faaliyetlerle bağlantı kurduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi.
Başvurular, kişilerin bilgileri olmadan veya sahte kimlik bilgileri kullanılarak yönetim kurullarına atandığını gösterdi. FIU, farklı şirketler arasında dokümantasyonun genellikle aynı olduğunu, çünkü birçoğunun aynı yasal ve profesyonel hizmet firmaları kümesini kullandığını söyledi.
Daha önce CoinDesk’e yasanın “hippi benzeri” kripto projeleri gerektirdiğini söyleyen Mäeker, “Yakında, büyük ölçüde kağıt üzerinde değerlendirmeden günlük yerinde denetime geçeceğimiz denetim açısından normale dönebiliriz.” profesyonelleştirmek
Wise, Bolt ve Skype gibi dijital tek boynuzlu atlara ev sahipliği yapan Estonya, Danske Bank’ın Tallinn şubesi aracılığıyla Rus fonlarının aklanmasını içeren bir skandalın ardından itibarını da onarmaya çalıştı. Avrupa Birliği’nin bir üyesi olarak, ülke yakında bloğun cüzdan sağlayıcılarının ve borsaların lisans almasını gerektiren Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesini uygulamak zorunda kalacak.
Maeker 29 Mart’ta düzenlediği bir konferansta, Estonya’nın kara para aklamayla mücadele çabalarının uluslararası standart belirleyiciler Moneyval tarafından yakın zamanda yapılan bir değerlendirmesinin “tüm ülke ve FIU için muazzam bir iş olduğunu” söyledi. “Umarım bankacılık sektörümüz ve bankacılık sektörü skandallarımız hakkındaki kitabı da kapatır – bence öyle olacak, öyle oldu.”
Sizin için tavsiye edilen:
- Skyweaver, Harika Bir Blok Zinciri Oyunu ve Normal Bir Oyundur
- Diana Biggs: Web3’te Erken Aşama Girişimleri İnşa Etmek
- NFT’ler Neden Bu Kadar Çekici – Ve Herkes Nasıl Ücretsiz Öğrenmeye Başlayabilir?
Coindesk haberinden çevrildi ve haberleştirildi.