FTX’ten Sam Bankman-Fried, Kendisine Aleyhindeki Suçlamaların Çoğunu Düşürmek İçin Hareket Etti

FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, Pazartesi günü geç saatlerde çeşitli gerekçelerle karşı karşıya olduğu suçlamaların çoğunu reddetmek için mahkeme öncesi dilekçeler verdi.

Önümüzdeki sonbaharda mahkemeye çıkacak olan Bankman-Fried, banka havalesi, menkul kıymetler ve emtia dolandırıcılığı iddialarından Bahamalar’ın eski CEO’su olarak davranışlarına bağlı çok sayıda birbirinin yerine geçen iddianameden kaynaklanan rüşvet iddialarına kadar bir düzineden fazla farklı suçlamayla karşı karşıya bulunuyor. tabanlı kripto borsası. FTX, yaklaşık 100 ilgili firma ve yan kuruluşla birlikte iflas başvurusunda bulunarak geçen Kasım ayında dramatik bir şekilde çöktü.

Bankman-Fried’in avukatları, Pazartesi günkü duruşma öncesi dilekçelerinde, FTX müşterilerine elektronik ortamda dolandırıcılık yapmak için komplo kurmakla ilgili suçlamaları reddetmek için harekete geçti; FTX müşterileri üzerinde elektronik dolandırıcılık; Alameda Araştırma kredi verenleri üzerinde elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo; Alameda Research’e borç verenler hakkında elektronik dolandırıcılık; ve banka dolandırıcılığı yapmak için komplo; savcıların “geçerli bir mülkiyet hakkını ileri sürmemekle suç işlemediği” gerekçesiyle.

Ayrıca, banka dolandırıcılığı komplosu, lisanssız para aktarma operasyonu, yasa dışı siyasi katkı ve rüşvet suçlamalarını keşif gerekçesiyle reddetmek için harekete geçtiler.

Üçüncü bir önerge, FTX müşterilerine bağlı dolandırıcılık suçlamalarının ve “suç bildirememe nedeniyle” lisanssız para aktarıcı suçlamasının düşürülmesi için taşındı.

Son bir önerge, rüşvet ve siyasi katkı suçlamalarının düşürülmesini istiyor.

Bankman-Fried’in avukatları, menkul kıymetler dolandırıcılığı, menkul kıymetler dolandırıcılığı ve kara para aklama için komplo kurmakla suçlanan suçlamaları reddetmeye çalışmadı.

Bankman-Fried’in baş avukatı Mark Cohen, daha önce bir duruşma sırasında mahkemeye müvekkilinin iadeden sonra getirilen suçlamalarla ilgili “yargılanabileceğini kabul etmediğini” söyleyerek ret taleplerini ima etmişti. Bankman-Fried, önceki iddianamelerde yer alan diğer suçlamaları “suçsuz” kabul etti.

Bankman-Fried’in avukatları, önergeleri destekleyen bir hukuk muhtırasında, daha sonra kendisine yöneltilen bazı suçlamaları içermeyen bir suçlama listesine dayanarak iadeyi kabul ettiğini yazdı.

Tartışmanın bir kısmı, Bahamalar ile ABD arasındaki iade anlaşmasının hükümleri uyarınca, Bahamalar’ın iadeden sonra getirilen suçlamalara ve Bankman-Fried’in tutuklandığı sırada ikamet ettiği Bahamalar’a “rıza” vermesi gerektiğidir. – sağlanmayan ek bilgiler olmadan onay veremez.

Diğer kanun muhtıraları, Bankman-Fried’in görevden alınma önergeleri için, FTX’in bir para gönderici olarak kaydolmasına gerek olmadığı ve Bankman-Fried’in tabi olduğu bazı yasaların FTX için geçerli olmadığı iddialarını içeren ek argümanlar ortaya koyuyor. ABD dışında yerleşik olmasına

Başka bir dosyalama, FTX’in Adalet Bakanlığı ile işbirliğine atıfta bulunarak, FTX’in “kovuşturma ekibinin” bir parçası olarak görülmesi gerektiği temelinde ek keşif belgeleri istiyor.

Dosyada, “FTX Borçluları ve dış avukatları, kovuşturmaya yardımcı olmak için yalnızca bir ceza soruşturmasıyla işbirliğinin çok ötesine geçen olağanüstü çabalar göstermeye devam ediyor.”