Global Kara Para Aklama İzleme Örgütü, Katar’ın Kripto Yasağını Düzgün Bir Şekilde Uygulamadığını Söyledi
Mali Eylem Görev Gücü’ne göre, ülkenin merkez bankası, 2019 yasağını ihlal eden hizmet sağlayıcıları proaktif olarak belirlemeli ve cezalandırmalıdır.
Küresel bir kara para aklamayı önleme gözlemcisi Çarşamba günü yayınladığı bir raporda, Katar’ın 2019’da duyurulan bir yasağı ihlal eden kripto şirketlerine karşı çok az önlem aldığını söyledi.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Katar Merkez Bankası’nı (QCB), ülkeyi çok gevşek olmakla suçlayan bir raporda kripto yasağını ihlal eden sanal varlık hizmeti sağlayıcılarını (VASP’ler) tespit etme ve yaptırım uygulama konusunda daha proaktif olmaya çağırdı. Bağış.
Raporda, reddedilen 2.007 işlemden bahsedilmesine rağmen, Katar Finans Merkezi Düzenleme Kurumu tarafından 2019 yılında açıklanan kripto firmaları hakkında “Katar, yetkili makamların bu yasağın potansiyel ihlallerini proaktif olarak tespit ettiğini ve bunlar için yaptırım uyguladığını göstermedi” denildi. Dijital varlık bağlantıları nedeniyle 43 hesap kapatıldı.
Ülkede lisanssız bir kripto sağlayıcının faaliyet gösterdiği iddia edilen bir durumda bile, “Yasağı ihlal ettiği için gerçek veya tüzel kişiye herhangi bir resmi yaptırım uygulanmadı.”
Kirli para akışını izlemeyi ve azaltmayı amaçlayan Paris merkezli küresel gözlemci FATF, “Katar’ın risk profili ile yargılanan ve mahkum edilen terörün finansmanı faaliyetinin türü ve kapsamı arasında büyük tutarsızlıklar var” dedi. Kripto işlemlerinde katılımcıların kimliğinin belirlenmesini gerektiren kural ”.
Katar merkez bankası başkanı, Birleşik Arap Emirlikleri gibi komşularından daha az kripto dostu olmasına rağmen, daha hızlı ödemelerin potansiyel faydalarına işaret etti ve bankanın dijital bir riyali araştırdığını söyledi.
Merkez bankası, internet sitesinde yayınlanan bir açıklamada, ülkenin kırk teknik şartın her birine uygun veya büyük ölçüde uyumlu olduğunu bulan değerlendirmenin “ülkenin yasadışı finansmanla mücadele konusundaki kararlılığını gösterdiğini” söyledi.
Açıklamada, “Katar Devleti, uluslararası standartlara dayalı mücadele sistemini geliştirmeye ve sürekli güçlendirmeye devam ediyor.” ifadelerine yer verildi. CoinDesk, daha fazla yorum için merkez bankasına ulaşmaya çalıştı.
Coindesk haberinden çevrildi ve haberleştirildi.
