Hükümet Raporu Kripto ATM’lerinde Sıkılaştırma Düzenlemeleri Önerdi

Yasa dışı insan ve uyuşturucu kaçakçılığını kolaylaştırmak için kripto ödemelerinin kullanımı artıyor ve Devlet Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO) kripto kiosklarını suçluyor.

Pazartesi günü yayınlanan yeni bir çalışmada, Kongre için denetim ve soruşturma hizmetleri sağlayan bir devlet kurumu olan GAO, kripto ATM’leri olarak da adlandırılan kioskların bu dalgalanmadan kısmen sorumlu olduğunu vurguladı çünkü makineler kripto borsalarından daha az denetleniyor ve işlemlerin takibi daha zordur.

“[Kripto] piyasası kullanımı genişledikçe, FBI yetkilileri, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı da dahil olmak üzere yasa dışı amaçlarla sanal para kiosklarının kullanımında bir artış görmeyi beklediklerini” söyledi.

Ajans, IRS ve Mali Suçları Uygulama Ağı’nın (FinCEN) birlikte çalışmasını ve kioskların düzenlenmesinde daha sıkı bir el atmasını önerdi.

Rapor, küresel insan ticareti operasyonlarında kripto para birimlerinin kullanımını ve ABD Posta Servisi (USPS), Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ve İç Gelir Servisi (IRS) dahil olmak üzere ABD kurumlarının kripto para birimindeki artışa nasıl karşı koyduğunu inceledi. kolaylaştırılmış suç

GAO, özellikle kripto kioskları (genellikle kripto ATM’leri olarak anılır) hakkında yaygın bir bilgi eksikliğinin, kolluk kuvvetlerinin suçluları tespit etme ve durdurma becerisine müdahale ettiğini tespit ederek, kurumların kripto suçuyla mücadelede karşılaştıkları zorlukları da değerlendirdi.

GAO’nun kripto destekli suçun arttığına dair bulguları, kripto araştırma firması Chainalysis’in, kripto suç hacminin artmasına rağmen, tüm blok zincirinin yüzdesi olarak tüm zamanların en düşük seviyesine ulaştığını tespit eden yeni bir raporla çelişiyor. Diğer bir deyişle, kripto para birimleri daha yaygın hale geldikçe, kripto suçları artmaya devam edecek, ancak kart üstü kripto işlemlerindeki büyüme yasa dışı faaliyetleri geride bırakıyor.

Daha fazlasını okuyun: Kripto Suçu, Fiyatlar Yükselirken 2021’de 14 Milyar Dolarla Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı: Zincir Analizi

GAO raporu, kripto paranın insan kaçakçılığı için bir ödeme yöntemi olarak kullanılabileceğini buldu – hem emek kaçakçılığı hem de seks kaçakçılığı için şemsiye terim – ancak seks kaçakçılarına yapılan ödemelerde daha yaygın.

İnsan ticaretine son vermeyi amaçlayan ABD merkezli, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Polaris’in araştırmasına atıfta bulunan GAO’nun raporu, “seks ticaretini kolaylaştırmak için kullanılabilecek” 40 büyük çevrimiçi “ticari seks pazarının” yarısından fazlasının ( 40 kişiden 23’ü ödeme şekli olarak kripto paraları kabul etti.

GAO’ya göre, çevrimiçi seks pazarları için kripto ödemelerinin artan şekilde benimsenmesi, geçen yıl seks odaklı içerik abonelik hizmeti OnlyFans’ın yasaklamaya karar verdiğinde görülen, kredi ve banka kartı ödemelerini kabul etmedeki zorluklara bağlanabilir. bankaların baskısıyla karşılaştıktan sonra porno. Karar, OnlyFans’ın hayranlardan kamuoyunda tepki almasından sonra nihayetinde geri alındı.

Daha fazlasını okuyun: Sadece Hayranlar, Bankacılık Sisteminin Nasıl Politize Edildiğini Gösteriyor

GAO’nun raporu, çevrimiçi dark web pazarı Silk Road’un 2013’te sona ermesinden sonra, daha küçük pazar yerlerinin çoğalması nedeniyle yasa dışı uyuşturucular için genel dark web pazarının daha istikrarlı ve kanun uygulayıcıların tespit etmesi daha zor hale geldiğini söyledi.

“Kolluk kuvvetleri bir pazarı kapattığında, suçlular operasyonları diğer yerleşik pazarlara kolayca taşıyabilir” diyor GAO raporu.

Bu, hükümetin uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan kripto parayı ele geçiremeyeceği anlamına gelmez. Sadece 2021’de IRS 3 dolara el koydu. 5 milyar kripto – 1 milyar doları İpek Yolu’na bağlı.

Araştırması sırasında GAO, kriptoyla ilgili tüm ICE araştırmalarının %36’sının uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili olduğunu tespit etti. IRS için kripto araştırmalarının dörtte biri uyuşturucuyla ilgiliydi. Ve USPS için, ajansın kripto ele geçirmelerinin yüzde 85’i uyuşturucu kaçakçılığı içeriyordu.

GAO raporuna göre, uyuşturucu kartelleri ve ulusötesi suç örgütleri (TCO’lar) “anonimliği algılanması ve parayı uluslararası sınırları aşmak için daha verimli bir yöntem olarak algılaması nedeniyle sanal para birimini giderek daha fazla kullanıyor. ”

Rapor, kara para aklamanın en yaygın yöntemlerinin (toplu nakit kaçakçılığı ve ticarete dayalı kara para aklama) değişmediğini vurgulasa da, kripto, kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekmeden sınırları aşmanın daha yaygın bir yolu haline geliyor .

GAO, kripto destekli kara para aklamanın artan popülaritesini, daha az düzenlemeye tabi kiosklara bağladı ve bu da daha fazla anonimlik geliştirme özellikleri sunuyor.

“Para kuryeleri, değeri sanal para birimine dönüştürmek için yasadışı uyuşturucu gelirlerinden büyük miktarda nakit para yatırıyor” dedi. “Yasadışı gelirler bu biçimde olduğunda, fonlar başka bir sanal para birimi kullanıcısının cüzdanına kolayca aktarılabilir ve bu da toplu para biriminin taşınmasıyla ilişkili riski azaltır. ”

GAO’nun kripto kiosklarıyla ilgili özel sorunu, kiosk operatörlerinin FinCEN’e kaydolması gerekse de, kiosklarının konumu hakkında herhangi bir kolluk kuvvetini düzenli olarak güncellemeleri gerekmemesidir. Bu, “federal kurumların mali suçlar için yüksek risk olarak belirlenmiş alanlardaki kioskları belirleme yeteneğini sınırlar. ”

GAO, bu kripto kiosklarının düzenlemesini sıkılaştırarak, kolluk kuvvetlerinin daha iyi bilgiler elde edebileceğine ve “potansiyel olarak yasa dışı işlemleri” daha iyi tanımlayabileceğine inanıyor. ”

GAO, kripto kiosklarının düzenlenmesinin nasıl iyileştirileceği konusunda IRS ve FinCEN’e iki öneride bulundu.

Rapor, FinCEN direktörü ve IRS komisyoncusunun, kripto kioskları ve diğer borsalar için para hizmetleri işletmesi (MSB) kayıt gerekliliklerini aynı anda gözden geçirmesini ve kiosk operatörlerinin fiziksel olarak yasa uygulamalarını düzenli olarak güncellemeleri için yeni gereksinimleri göz önünde bulundurmasını önerdi. kiosklarının adresleri.

GAO’ya göre, IRS ve FinCEN önerilerle aynı fikirde.