İflas Kredisi Kripto Balinasına Dolandırıcılık Bitcoin Transferi Yapmakla Suçlandı

Kripto kredi platformu Cred, Kasım 2020’de 500 milyon dolara kadar borçla iflas başvurusunda bulunduğunda, şirket öncelikle iddia edilen sahtekarlığı bir dış yatırımla suçladı. yöneticiye 800 BTC emanet edildi.

Eski çalışanlar ayrıca, Cred’in bir Çinli borç verene verdiği 39 milyon dolarlık kredi limitinin soyulması nedeniyle şirketin zarar gördüğünü söyledi. CEO Dan Schatt’ın emri.

Ancak Cred’in borçlularını temsil eden tröst tarafından sunulan yeni mahkeme belgeleri, Cred’in danışmana ödeme yaptığı ve “kripto Winslow Carter Strong, esasen değersiz bir tahvil karşılığında 516 bitcoin’in üzerinde (satış sırasında yaklaşık 4,8 milyon dolar ve bugün 21 milyon dolar değerinde).

“İflas hukukunun temel bir ilkesi, iflas eden bir şirketin varlıklarını bedelsiz olarak devredemez. Cred Liquidation Trust’ı temsil eden McDermott Will & Emery LLP avukatı Darren Azman, CoinDesk’e bir e-postada şunları söyledi: “Tröst, alacaklıların yararına önemli miktarda kripto paranın izini sürdü ve kurtardı ve bu çabalarda agresif olmaya devam edecek”

CoinDesk, yorum için Strong’a ulaştı ancak yayınlanmadan önce bir yanıt almadı.

Cred, 2018 yılında Dan Schatt ve Lu Hua tarafından Singapur’da kurulan Libra Credit olarak hayata başladı. Libra Credit, Mayıs 2018’de ilk madeni para arzını (ICO) gerçekleştiren Cyber ​​Quantum oldu. Gelirler, Amerika Birleşik Devletleri’ne yapılan bir organizasyonel hareketten sonra Cred olacak şirket için ilk finansmanı sağladı.

Cred’in en dikkate değer ürün teklifi, müşterilerin Cred’e geri ödeme ve aynı türden faiz vaadiyle kripto para ödünç verdiği CredEarn idi. orijinal yatırım olarak kripto. Cred daha sonra kriptoyu Cred’in kurucu ortağı Hua’nın sahip olduğu bir Çin mikro kredi platformu olan MoKredit’e ödünç verdi. Ve MoKredit daha sonra bu fonları, %35’e varan faiz oranlarıyla küçük miktarlarda borç alan binlerce oyuncuya, kendi müşterilerine ödünç verdi.

Cred’in McKredit ile olan ilişkileri tamamen stabilcoin’deydi, ancak Cred’in CredEarn müşterilerine olan borçları kripto para birimindeydi ve şirketi kriptoya maruz bırakıyordu. fiyat artışları.

Belgelere göre Strong, 2020’nin başlarında zengin kripto yatırımcılarını onlara yönlendirecek bir danışman olarak Cred ile bir ilişki geliştirdi. Cred yöneticileri, Strong’a dahili olarak Porto Riko’daki yüksek net değerli kripto topluluğuyla derin bağları olan bir “kripto balinası” olarak atıfta bulundu.

Cred ayrıca CredEarn’e yatırım yapmak için Strong’a yaklaştı ve kısa süre sonra onlara 500 bitcoin ödünç vermek için bir anlaşma imzaladı. %9.

Bununla birlikte, Cred yönetimi de Strong’a CredEarn sözleşmesinin imzalanmasından bir gün önce farklı bir fırsatla yaklaştı – yani, Income Opportunities, hem Cred hem de Strong’un “iflastan uzak varlık” olarak adlandırdığı bir şirket.

Strong, iddiaya göre Cred yöneticileri tarafından sağlanan MoKredit’in iş modeline ilişkin gizli bir özet nedeniyle Cred’in iflas riski altında olduğunu biliyordu, bu yüzden tahvillerin CredEarn’e borç vermekten daha iyi bir bahis olduğunu düşündü.

Strong, Income Opportunities’den kredi verdiği 500 bitcoin’i CredEarn’e aktararak bir banknot satın aldı. Ancak birkaç ay sonra, Temmuz 2020’de Cred iflas etme yolundayken, Cred notu Strong’dan yaklaşık 516 bitcoin karşılığında geri aldı. Ve ardından Kasım ayında Cred, yatırımcılarının çoğunu zor durumda bırakarak, ancak yüksek profilli yatırımcılarından ve danışmanlarından birini tazmin ederek iflas başvurusunda bulundu.

Cred tröstü şu anda Cred’in Strong’a yaptığı danışman ödemelerini ve iflasa yol açan ticari uygulamalarla ilişkisinin kapsamını araştırıyor. Vakıf ayrıca Strong’dan, Strong’un Cred’e atıfta bulunduğu üçüncü şahısların araştırılmasına yardımcı olacak bilgiler istiyor.

Daha fazlasını okuyun: Kötü Krediler, Kötü Bahisler , Kötü Kan: Kripto Borç Veren Kredisi Gerçekten Nasıl İflas Etti