IRS, Chainalysis ve Ukrayna, Rus Kripto Yaptırımlarından Kaçınanları Ortak Olarak Hedefliyor

Perşembe günü yapılan bir duyuruya göre, ABD İç Gelir Servisi (IRS) ve kripto araştırma şirketi Chainalysis, yaptırımlardan kaçınmak için kripto kullanıyor olabilecek Rus oligarklarını hedef almak için Ukrayna ile birlikte çalışıyor.

IRS Suç Soruşturması (IRS-CI) bölümü, blok zinciri analiz araçları sağlayarak Ukraynalı müfettişleri destekliyor. IRS, kripto araştırma şirketi Chainalysis’ten Ukrayna’ya lisans bağışladı. Yaklaşık 50 Ukraynalı kolluk görevlisi sanal eğitime katıldı ve yüz yüze eğitim hala gelecek.

IRS-CI Şefi Jim Lee duyuruda, “Bu eğitimler, katılımcıların blockchain fonlarının kaynağını izleme ve kripto para birimi adli araçlarıyla kripto para işlemlerinin maskesini düşürme konusunda dijital araştırma becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor” dedi. “Araçları paylaşmak yalnızca ABD finansal sistemini korumakla kalmaz, aynı zamanda küresel ekonomi.”

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana ülkeler, savaş çabalarını körüklemek, yaptırımlardan kaçınmak ve insani çabaları desteklemek için kripto para birimlerini kullandılar. Kanıtlar, kripto paranın Rusya’nın savaş çabalarında büyük bir rol oynamadığını gösteriyor. Yine de ABD’li milletvekilleri, Rus oligarklarının ABD ve Avrupa ekonomik yaptırımlarını atlatmak için kripto para kullanıyor olabileceğinden endişe etmeye devam ediyor.

Ukrayna Ulusal Polisi Siber Polis Departmanı polis albayı Yurii Vykhodets, “Rusya, sanal varlıkları kullanarak yaptırımları aşma olasılığına inandığından, kripto para birimi kullanılarak yürütülen bağış toplama kampanyalarını sık sık görüyoruz.” zamanında ve Siber Polisin bu alanda daha etkili çalışması için güçlü bir itici güç sağlıyor.”

IRS-CI, vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere mali suç soruşturmalarının yürütülmesinden sorumludur. Son zamanlarda IRS, iflas etmiş kripto borsası FTX ve bağlı kuruluşlarına karşı yaklaşık 44 milyar dolar değerinde dava açtı. ABD Adalet Bakanlığı, Binance’in Rus müşterilerinin Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle ilgili ABD yaptırımlarını ihlal ederek borsaya erişmesine izin verip vermediğini de araştırıyor.

Şu anda, IRS-CI’nin yaptırımlarla ilgili devam eden 23 soruşturması var.