Reuters’in Perşembe günü bildirdiğine göre, İsrail yetkilileri 2021’den bu yana Hamas ve Daesh gibi terörist gruplarla bağlantılı olduğu iddia edilen yaklaşık 190 Binance hesabına el koydu.
Rapor, İsrail Savunma Bakanlığı’nın terörle mücadele birimi olan İsrail Ulusal Terörle Mücadele Finansman Bürosu’ndan (NBCTF) daha önce hiç yayınlanmamış belgelere atıfta bulunuyor.
Bu belgelere göre, NBCTF Ocak ayında Suriye ve Irak merkezli bir terörist grup olan Daesh ile bağlantılı olduğu iddia edilen iki hesaptan açıklanmayan miktarda kripto paraya el koydu. 2021 yılına kadar uzanan diğer hükümet kayıtları, ele geçirilen Binance hesaplarının 100’den fazlasının İsrail Savunma Kuvvetleri ile sık sık çatışan silahlı bir Filistinli grup olan Hamas ile bağlantılı olduğunu iddia ediyor.
NBCTF internet sitesinde, İsrail makamlarının IŞİD’in “faaliyetlerini engellemek” ve “hedeflerini ilerletme kabiliyetini zayıflatmak” için fonlara el koyduğunu söyledi.
NBCTF, CoinDesk’in yorum talebine hemen yanıt vermedi.
İsrail yasaları, ülkenin savunma bakanının, İsrail bakanlığı tarafından belirlendiği üzere, teröristlerle bağlantılı varlıklara el konulması emrini vermesine izin veriyor.
Kara para aklamayı önleme yanlış adımları
Binance, eleştirmenlerin borsa kullanıcılarını kara para aklama kontrollerini çiğnemeye teşvik ettiğini söylediği politikalar nedeniyle geçen yıl eleştiri yağmuruna tutuldu. Reuters’in bildirdiğine göre, borsa, 2017’den bu yana ABD yaptırımlarını atlatmaya çalışan suç örgütleri ve diğer kötü aktörler tarafından gerçekleştirilen 10 milyar dolardan fazla ödemeyi işleme koydu.
Binance, platformunun teröristler ve diğer hain aktörler tarafından erişilebilir olmamasını sağlamak için tüm düzenleyicilere uyduğunu söylüyor. Ayrıca, bireysel bir hesabın gerçekten herhangi bir suç örgütüyle net bağlarının olup olmadığını belirlemek için uzun bir süreçten geçmesi gerektiğini söyledi.
Şirket Perşembe günü Reuters raporuna verdiği yanıtta, “Makalede belirtilen belirli örgütlerle ilgili olarak, kötü aktörlerin suç örgütlerinin adları altında hesap kaydetmediklerini açıklığa kavuşturmak önemlidir.” Ekibimiz kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapıyor ve yasa dışı kuruluşlar için hesap işleten kişileri tespit etmek için yalnızca onların erişebildiği bilgilerden yararlanıyor.”
Binance Küresel İstihbarat ve Araştırmalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Tigran Gambaryan, Nisan ayında Consensus 2023’te CoinDesk’e verdiği demeçte, borsanın haftalık olarak 1.300 yasa uygulama talebini işleyen 700 üyeli bir uyum ekibi var.”
IŞİD’in dirilişi
Orta Doğu Enstitüsü’ne göre DEAŞ geçen yıldan bu yana güney Suriye’de yeniden canlanıyor.
Sizin için tavsiye edilen:
- ArenaDAO’nun Yönetişim Simgesi, Paradigma Satın Alma Yetkisi Verme Oylamasının Ortasında Neredeyse %50 Arttı
- FTX Avukatları Sullivan ve Cromwell, İlk 19 Günlük İflas Çalışması İçin 7,5 Milyon Dolarlık Fatura Kesti
- Bitcoin Apolitik, Ama Çok Daha Uzun Olmayacak
Bir zamanlar geniş olan halifelik, 2014’ün sonlarında zirve yaptığı dönemde Suriye ve Irak’ta 100.000 ila 110.000 kilometrekarelik bir alanı kontrol ediyordu. Amerikan ve diğer askeri gruplarla bir dizi silahlı çatışmanın grubu zorlamasından sonra bu alan kabaca 4.000 kilometrekareye kadar küçüldü. geri çekilmek. IŞİD, 2019’da Suriye’nin Bağuz kentindeki son kalesini terk etti.
Coindesk haberinden çevrildi ve haberleştirildi.