İtalya, 14 Şubat
tarihli bir gazeteye göre kripto firmaları için yeni kara para aklamayı önleme (AML) kuralları yayınladı
Ocak ayında onaylanan kurallar, Avrupa Birliği’nin beşinci AML’si ile uyumlu sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP) için kayıt ve raporlama gerekliliklerini özetlemektedir. direktif ve kripto firmaları için Mali Eylem Görev Gücü (FATF) yönergeleri. İtalya’nın resmi kayıt günlüğünde yayınlanmaları, kuralların yürürlüğe girmeye hazır olduğunu gösteriyor.
Belge, VASP’lerin kripto firmaları için özel bir listeye kaydolması için nelerin gerekli olduğunu belirtir. Belgeye göre, firmalar ülkede dijital varlıkla ilgili herhangi bir hizmet sunacaksa, listede kayıt yaptırmak gerekiyor.
Yeni kurallar, Avrupa Birliği’ndeki (AB) yasa koyucular önerilen düzenleyici paket üzerinde tartışmalara başlamaya hazırlanırken yayınlandı kripto varlıklar için. Kripto Varlıklarda Piyasalar (MiCA) paketi, kripto para birimi verenler, hizmet sağlayıcılar ve kullanıcılar için AB düzeyinde standartlar ve gereksinimler belirlemeyi amaçlamaktadır.
En önemlisi, kripto firmaları için şirketlerin tüm AB’de kolayca faaliyet göstermesine izin verecek bir pasaport lisansı kurmak istiyor. Üye devletler, bir AB yargı alanında tamamen kayıtlı ve uyumluysa.
Bununla birlikte, İtalya’nın yeni kuralları, AB’nin VASP’ler için iddialı pasaport lisansı ile pek uyuşmayan bir gereklilik içeriyor.
İtalya’da onaylı VASP’ler için özel listeye kayıt olmaya hak kazanmak için, tüm kuruluşlar, Madde 17-bis’e uymalıdır. Belgede, kredi sözleşmeleriyle ilgili bir 2008 yönergesi yazıyor.
Maddeye göre, başka bir AB ülkesinden herhangi bir VASP’nin İtalya’da bir işyerine veya “istikrarlı bir kuruluşa” sahip olması gerekir. onaylı bir VASP olarak kaydolmak için.
Bağımsız bir İtalyan hukuk firması olan Lexia Avvocati tarafından yayınlanan yeni kurallar hakkında bir rapor, “stabil organizzazione” ifadesini şube anlamında yorumluyor veya yan kuruluşu.
“Buna göre, diğer AB Üye Devletlerine dahil olan VASP’lerin faaliyet gösterebilmek için bir İtalyan şubesi veya yan kuruluşu kurması gerekecektir. İtalyan müşterilerle. Üçüncü ülkelerde kurulan VASP’lerin bir İtalyan yan kuruluşunu bünyesine katması gerekecek” denildi.
Kayıt gerekliliğine ek olarak, belge VASP’lerin AML düzenlemeleri kapsamında gerekli tüm bilgileri Organismo Agenti e Mediatori’ye bildirmesi gerektiğini söylüyor (VASP listesinin denetlenmesinden sorumlu organ) her üç aylık dönemin sonunda. VASP kaydı, bu belgenin yayınlanmasından sonraki 90 gün içinde kurulacaktır.
Coindesk haberinden çevrildi ve haberleştirildi.