Kripto Analitik Araçları ‘Geleceğin Dalgası Dostum’ Yargıç Kült Filmden 3,6 Milyar Dolarlık Bitcoin Ele Geçirme Davasında Alıntı Yaptı

Bir basketbol yıldızı olan Dude ve Star Trek: First Contact’a atıfta bulunan bir federal yargıç, federal ajanları dünün multi-milyar dolarlık bitcoin hazinesine yönlendirmeye yardımcı olan kripto para birimi analitik araçlarını övdü.

Sulh Hakimi Zia Faruqui, yaklaşık 100.000 çalıntı bitfinex bitcoin’i yakalamaya yardımcı olacak bir arama emriyle bağlantılı olan ve Ağustos 2021’de açıklanmayan bir görüşte, olası sebep gereksinimlerini karşılamak için güçlü bir araç olarak blok zinciri izleme teknolojisini kullandı.

CoinDesk, davaya aşina olan bir kaynaktan memorandumun bir kopyasını aldı.

Faruqui’nin D.C. bölge mahkemesinin e-posta hesapları için bir arama emrini onaylamasını özetleyen muhtıra görüşü, özel sektör izleme yazılımının federal hükümetin kripto soruşturmalarında oynadığı etkili rolü vurguluyor.

Direkt notlarda kripto meselelerini inceleyen Faruqui’ye göre, bu etki Bitfinex kara para aklama davasında çok önemliydi. Dava görevlisinin yeminli beyanının, endüstri yazılım tekniklerinin soruşturmasını şüphelilerin e-posta hesaplarına nasıl yönlendirdiğini açıkça gösterdiğini söyledi.

Federal ajanlar, sanıkların bulut depolama hizmetlerini aramak için bir izin aldıktan sonra yaklaşık 2.000 cüzdanın adreslerini ve özel anahtarlarını aldıklarını yazdı. Bunun aynı emir olup olmadığı belli değil.

Ayrıca okuyun: DC Sulh Hakimi, Barındırılmayan Cüzdanı ‘Korku Hikayesi’ne ‘Kurgu’ Dedi

“Kripto para birimi ve ilgili yazılım analiz araçları, ‘geleceğin dalgası, Ahbap. Yüzde yüz elektronik,” diye bitirdi Faruqui, şapkasını The Big Lebowski’nin kilim seven taş ustasına devirerek.

Eski bir savcı olarak federal kripto soruşturmaları yürüten Faruqui, izleme endüstrisinin doğal olarak halka açık kripto işlem verilerinden kalıpları keşfeden kümeleme gibi sleuthing tekniklerinin “arama için şimdiye kadarki en güvenilir temellerden biri” olarak ortaya çıktığını söyledi. ”

“50’ye 50 gitmek, sıradan bir insandan beklenebilecek olanın ötesinde,” dedi, görünüşe göre, yönetmesine yardımcı olduğu Videoya Hoş Geldiniz soruşturmasında kümeleme kaynaklı mahkeme celbinin başarı oranına atıfta bulundu (ve ayrıca NBA Yıldızı Damian’a atıfta bulundu). Lillard bir dipnotta).

Bir takip şirketi olan Elliptic’in kurucu ortağı Tom Robinson’a göre, kümeleme teknikleri, müfettişlerin şüphelilere hangi adreslerin ait olduğunu bulmasına yardımcı oluyor. CoinDesk ile yaptığı önceki bir röportajda, blok zinciri analitik endüstrisinin “özel sosu”nu kümeleme olarak adlandırdı.

Gerçekten de, Salı günü yayınlanan yasal belgeler, IRS temsilcisinin, onları kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan Manhattan çifti Ilya Lichtenstein ve Heather Morgan’a yönlendiren “belirli bir kripto cüzdan adresi kümesine” odaklandığını detaylandırdı.

Daha fazlasını görün: ‘Cengiz Han gibi ama daha fazla Pizzazz ile’: Suçlanan Bitfinex Kara Para Aklayıcıları Hakkında Bildiklerimiz

“İnsanlar ‘Kusurludur. Zayıf. Faruqui, 1996 yapımı Star Trek: First Contact filminden kısmen alıntı yaparak, “Organik”, kümeleme yazılımı mükemmellik için çabalar,” dedi.

Ne yazık ki, avukatlık yapan popüler kültür meraklıları için Faruqui’nin cesur referansları, bağlayıcı yasal emsallerin bir parçası değil. Muhtıra görüşleri mahkeme kararlarını özetlemektedir; onları taşa koymazlar.

Yine de, şu anda endüstri oyuncusu TRM Labs’in politika bölümünü yöneten eski bir federal savcı olan Ari Redboard’a göre bu, yargıçların kripto izleme yazılımından elde edilen kanıtlar hakkında nasıl düşündüklerinde bir değişimi temsil ediyor.

“Mahkeme ilk kez, TRM Labs gibi blok zinciri analiz araçlarının güvenilir olduğunu ve bir izin için olası nedenin temelini oluşturabileceğini tespit eden blok zinciri kanıtlarının ağırlığını ve güvenilirliğini analiz ediyor” dedi CoinDesk’e bir e-posta .

IRS aracılarının blok zinciri izleme teknolojisini ne ölçüde kullandığı henüz net değil.

IRS-CI, Chainalysis, Elliptic ve TRM Labs ile multi-milyon dolarlık sözleşmeler imzaladı; Hepsinin dünkü haberlerden sonra söyleyecekleri vardı.

Açık olan şey, araçlarının federal kripto araştırmalarının kritik bir bileşeni olduğudur. Müfettişleri şüphelilerin kapılarına kadar götürecek kadar güçlü ve onları açan izinler verecek kadar ikna edici.

Ancak Bitfinex hackinin en son bükümünden daha basit bir şey daha var: pahalı yazılım ya da hayır, zincir üstü kripto hırsızlığından kurtulmak gerçekten, gerçekten, gerçekten çok zor.

İzleme endüstrisinden bir kaynak, “Bu insanlar mutlak F***** moronlarıydı” dedi. “Şununla başlayarak: dünyanın en şeffaf ve izlenebilir varlıklarında birkaç milyar çalmak.”

Aşağıdaki görüşün tamamını okuyun: