Kripto Borsası Poloniex, Yaptırım İhlal Masraflarını Uzlaştırmak İçin 7,6 Milyon Dolarlık Bir Ücreti Kabul Etti
Poloniex’in 2014 ile 2019 yılları arasında uygun müşterini tanı uygulamalarını sürdürmediği iddia ediliyor.
Yaptırım gözlemcisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kripto borsası Poloniex’in ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi’ne (OFAC) yaptırım ihlali iddialarını çözmek için 7.59 milyon dolar göndereceğini söyledi.
OFAC bir basın açıklamasında, Justin Sun’a bağlı platformun, Kırım, Küba, İran, Sudan ve Suriye’den müşterilerin Ocak 2014 ile Kasım 2019 arasında toplu 15 milyon dolara kadar ticaret yapmasına izin veren çeşitli yaptırım programlarını yaklaşık 66.000 kez ihlal ettiğini söyledi.
Poloniex, Ocak 2014’te piyasaya sürülmesine rağmen, Mayıs 2015’e kadar yürürlükte olan bir yaptırım uyum programına sahip değildi. Bir Hazine belgesine göre, uyum programı geriye dönük değildi ve zaten platformda olan yaptırım uygulanan yargı bölgelerinden müşterilerin onu kullanmaya devam etmesine izin veriyordu.
“Poloniex, uyum programı uyarınca İran, Küba, Sudan, Kırım ve Suriye ile bağlantılı hesapları belirlemek ve kısıtlamak için çaba gösterse de, bu yetki alanlarında bulunan bazı müşteriler, çevrimiçi dijital varlıklarla ilgili işlemlerde bulunmak için Poloniex’in platformunu kullanmaya devam etti. ,” dedi OFAC.
Poloniex şu anda Tron’un yaratıcısı Justin Sun’ın desteğini içeren bir kuruluşlar konsorsiyumuna ait. Bundan önce, ABD kripto şirketi Circle kısa bir süre Poloniex’e sahip oldu, ancak iki yıldan kısa bir süre sonra işletmeyi sattı.
Geçen yıl, Poloniex ve diğer kripto borsası Huobi, Huobi Token “ekosistem gelişimini” hızlandırmayı da içerecek bir “stratejik ortaklık” kuracaklarını duyurdu. Sun ayrıca Huobi’nin danışmanıdır.
OFAC Pazartesi günü yayınladığı raporda, Poloniex’in “iddia edilen ihlallerin çoğu sırasında küçük bir girişim” olması ve Circle’ın Poloniex’in şirkete sahip olduğu süre boyunca yaptırımlara uyum programını iyileştirmesinin, cezanın ne kadar şiddetli olduğunun hesaplanmasında hafifletici faktörler olduğunu söyledi. muhtemel.
OFAC, hem Circle hem de Poloniex’in OFAC ile işbirliği yapmasının borsa lehine bir başka nokta olduğunu söyledi.
Bir Poloniex sözcüsü, yorum talebini hemen yanıtlamadı.
Sizin için tavsiye edilen:
- Cory Doctorow’un Web3 Rallying Cry’ı: ‘Hesaplama Araçlarını Yakalayın’
- NFT’ler Neden Bu Kadar Çekici – Ve Herkes Nasıl Ücretsiz Öğrenmeye Başlayabilir?
- Blockchain Köprüsü Solucan Deliği, 326 Milyon Doları Aşan Muhtemel İstismara Uğruyor
- 26-28 Nisan’da Austin, Texas’ta Kripto ve Web3’teki En Önemli Sohbete Katılın
Coindesk haberinden çevrildi ve haberleştirildi.
