Pakistan Soruşturma Ajansı Binance ile 100 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Hakkında İletişime Geçti

Pakistan Federal Soruşturma Ajansı (FIA), birkaç bin yatırımcıya 100 milyon dolardan fazlaya mal olduğunu söylediği şüpheli bir dolandırıcılık soruşturmasının bir parçası olarak Binance ile görüşmek istediğini söyledi.

FIA’nın Siber Suç birimi, Cayman Adaları ve Binance’deki Binance Holdings Ltd.’ye bir bildirim gönderdi. ABD ve Binance Pakistan’ın genel müdürü/büyüme analisti Humza Khan’a, “dolandırıcılık amaçlı çevrimiçi yatırım mobil uygulamalarının Binance ile bağlantısı konusundaki pozisyonunu açıklamak için” bir katılım emri yayınladı birimin başkanı Imran Riaz, 7 Ocak’ta tweet attı. .

Dolandırıcılık, 11 mobil uygulamayı, 26 cüzdanı ve birkaç bin yatırımcıyı içeriyordu. Riaz tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre, 20 Aralık 2021’de “Pakistan’ın her yerinden insanlar”, ajansla uygulamaların “bir süre içinde çalışmayı durdurduğunu” ve “Pakistanlıları milyarlarca rupi dolandırdığını” bildirdi.

Binance tweet’te “Bu sorunları çözmek için Federal Soruşturma Ajansı ile birlikte çalışıyoruz” dedi.

Yatırımcılardan Binance’e kaydolmaları ve ardından hesaplarından mobil uygulamaya para aktarmaları istenmişti. Aynı zamanda, “Bitcoin’in yükselişi ve düşüşü hakkında sözde uzman bahis sinyallerinin, uygulamanın anonim sahibi ve Telegram grubunun yöneticileri tarafından verildiği bir Telegram grubu kuruldu. Önemli miktarda sermaye oluşturulduğunda, uygulamalar çöktü ve binlerce kişi parasını kaybetti. ”

Bildirilen yatırım aralığı, kişi başına tahmini ortalama 2.000 ABD Doları ile 100 ila 80.000 ABD Doları arasındaydı ve toplam dolandırıcılık miktarını yaklaşık 100 milyon ABD Dolarına çıkardı. Uygulamalar MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK ve 91fp olarak tanımlandı.

Uygulamalara bağlı tüm banka hesapları engellendi, Telegram ile iletişime geçildi, bu uygulamaları tanıtan etkileyicilere yasal uyarılar yapıldı ve Binance’den 26 cüzdanın ayrıntılarını vermesi istendi.