SEC, Binance’in 12 Milyar Doları CEO Changpeng Zhao Tarafından Kontrol Edilen Firmalara Yönlendirdiğini Söyledi
SEC, milyarlarca müşteri fonunun, Key Vision Development Limited adlı bir holding şirketi aracılığıyla Zhao’nun firması Merit Peak’e yönlendirildiğini söylüyor.
Binance CEO’su Changpeng ‘CZ’ Zhao ve Guangying ‘Helina’ Chen, yeni bir mahkeme belgesinde iddia edildiğine göre kendi holding şirketleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) aracılığıyla milyarlarca dolarlık müşteri fonu aldı.
SEC, fonların Key Vision Development Limited olarak bilinen bir aracı holding şirketi aracılığıyla Zhao tarafından kontrol edilen şirketlere gönderildiğini söyledi.
Bu iddiaların kanıtı, SEC tarafından istihdam edilen bir muhasebeci olan Sachin Verma’nın sunduğu ve düzenleyicinin mahkemeden Binance.US’deki varlıkları dondurmak için geçici bir yasaklama emri imzalamasını talep etmek için kullandığı argümanların bir parçası olarak kullanılacak olan ifadesinden geliyor.
“SEC, Binance’te işlem yaptığı iddia edilen Zhao kontrolündeki bir varlığın neden Zhao’nun kişisel fonlarını kullandığını belirleyemedi.” mahkeme dosyası okur.
SEC, Verma’nın Binance ve Zhao’nun şirketler ağının banka hesap özetlerine ilişkin adli tıp analizi aracılığıyla, Zhao’ya 12 milyar dolar ve Singapur’daki Guangying Chen kontrolündeki bir şirkete 162 milyon dolar gönderildiğini iddia ediyor.
Belgelere göre, Chen ve Zhao, kendi adlarında Binance ile açık bir bağlantısı olmayan bir dizi şirketi kontrol ediyordu. SEC, Zhao ve Chen’e gönderilen fonların çoğunun artık “offshore” hesaplarda olduğunu söylüyor.
Chen, Binance’in arka ofisi ve finans yöneticisidir. Yakın tarihli bir rapor, birimin sözde bağımsızlığına aykırı olarak Binance.US’a ait hesapları kontrol ettiğini söyledi.
Binance, müşteri mevduatları ile şirket fonlarını karıştırmayı açıkça reddetti ve Merit Peak’in CZ’nin “kendi yarattığı servetini” takas etmesi için bir araç olduğunu söyledi.
SEC, Binance.US’u en az 2020’den beri araştırıyor ve Binance’in, düzenleyicilere ve halka bunların ayrı varlıklar olduğuna dair güvence vermesine rağmen, ABD’deki iştirakinin varlıklarının velayetini Aralık 2022’ye kadar elinde tuttuğunu iddia ediyor.
Binance ve SEC, yasaklama emriyle ilgili olarak 13 Haziran’a bir mahkeme tarihi belirledi.
Coindesk haberinden çevrildi ve haberleştirildi.
