SEC’in Binance.US Soruşturması 2020’de Başladı, Mahkeme Dosyaları Gösterir
Menkul kıymetler düzenleyicisi, şirket varlıklarını dondurmaya çalışırken kripto borsasının yüz milyonlarca dolarlık vurgunculuk yaptığına dair ayrıntılı kanıtlar sundu.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Salı günü geç saatlerde yayınlanan mahkeme kayıtlarına göre Binance.US’u en az 2020’den beri araştırıyor.
Dosyalarda, düzenleyici, kripto borsası tarafından vurgunculukta yüz milyonlarca dolarlık kanıtları ayrıntılı olarak açıkladı.
Pazartesi günü SEC, Binance’in CEO’su Changpeng “CZ” Zhao ile birlikte ABD’li ve küresel kuruluşlarına, insanların kripto ticareti yapmasına izin vererek kayıt dışı menkul kıymetler borsası işlettiklerini iddia ederek dava açtı. Düzenleyici o zamandan beri Binance.US varlıklarını dondurmaya çalıştı.
SEC avukatı Colby Steele tarafından yapılan bir mahkemeye göre, teşkilat dahili olarak soruşturma emri verdi ve yetkililerin 17 Ağustos 2020’de ifade almaları için görevlendirildi.
Steele, “Soruşturma, diğer konuların yanı sıra, BAM Trading Services Inc. tarafından federal menkul kıymetler yasalarının olası ihlalleriyle ilgiliydi.”
SEC muhasebecisi Sachin Verma tarafından yapılan başka bir dosyalamada, BAM Trading’in dört yıldan biraz daha uzun bir süre boyunca 411 milyon $ gelir elde ettiğini ve bu dönemde 225 milyon $ brüt kar hesapladığını söyledi. Bir borsada işlem görmediğinden, şirket genellikle mali işleri konusunda göreceli bir gizlilik sürdürmüştür.
Binance.US, Pazartesi günü tweet attığı bir açıklamada, SEC ile yaklaşık iki buçuk yıldır iyi niyetle çalıştığını söyledi, ancak davanın “temelsiz… gerçekler, yasa veya Komisyon tarafından gerekçelendirilmediğini” de sözlerine ekledi. kendi emsali.”
Coindesk haberinden çevrildi ve haberleştirildi.
