Bir Oligarş-Sanayi Kompleksinin Kalbinde Aracılar

24 Şubat’ta, Rus birlikleri işgalin 1. gününde Ukrayna’ya akarken, bir yat yönetim şirketinin bir çalışanı Amadea’nın kaptanına 325 milyon dolarlık bir e-posta gönderdi. süper yat: “Önem: Yüksek.”

Yaptırımlar altındaki bir Rus oligarkının ailesi, Ocak ve Şubat aylarının çoğunu Karayipler’de adadan adaya dolaşarak geçirmişti ve bazı soruları ve endişeleri vardı. Yeni Zelanda’yı ziyaret etmek için iyi bir zaman ne zaman olur? Bali? Yat, su kayakçılarını çekmek için özel bir tekne alabilir mi? Ve Amadea çalışanları lütfen peçeteleri üçgen şeklinde katlamayı bırakır mı? Imperial Yachts şirketinin “müşteri koordinatörü” olan çalışan Victoria Pastukhova, “Misafirler bundan hoşlanmıyor” diye yazdı.

Imperial Yachts’ta hiçbir detay terletmeyecek kadar küçük değildir. Monaco merkezli, yaklaşık 100 – artı yatlarda 1.200 ila 1.500 mürettebat üyesi – şirket, servetleri Başkan Vladimir V. Putin’in kararlarına bağlı olan oligarklara hizmet veriyor. Imperial Yachts ve Moskova doğumlu kurucusu Evgeniy Kochman, müşterilerinin devasa lüks gemilere sahip olma isteklerini yerine getirerek başarılı oldular.

Harcayacak yüz milyonlarca doları olan bir Rus için, Bay Kochman’ın şirketi her şeyi halleder: İnşaatı denetler, mürettebatı işe alır, geminin günlük operasyonunu yönetir ve gemiyi kiralayabilir veya kiralayabilir. gerekirse sat. Yine Sn. Kochman tarafından yönetilen bir diğer şirket olan BLD Management, villalar için benzer bir hizmet vermektedir.

İmparatorluğun yükselişi, Avrupa’da, Alman gemi yapımcıları, İtalyan marangozlar, Fransız iç tasarım firmaları ve İspanyol marinaları da dahil olmak üzere bir dizi işletmenin servetini yükseltti. binlerce insan. Imperial Yachts, röportajlara, mahkeme belgelerine ve istihbarat raporlarına göre, siyasi olarak bağlantılı Ruslardan bir Avrupa şirketleri ağına milyarlarca dolar akışını denetleyen, esasen bir oligark-endüstriyel kompleksin merkezinde yer alıyor.

Imperial Yachts ve BLD şu anda ABD tarafından inceleniyor. Putin’e bağlı oligarkların varlıklarının peşinden giderek Rus savaş makinesini bozmaya çalışan KleptoCapture adlı hükümet görev gücü. Bazı yüksek profilli baskınlar ve el koymalardan sonra, Amerikalılar Rusya dışında çalışan etkinleştiriciler ağına odaklanıyorlar. FBI, Hazine ve çeşitli istihbarat teşkilatlarından müfettişler, işletmelerin ve bireylerin, servetleri yolsuzluk yoluyla gelen yaptırımlar kapsamında Ruslara bilerek yardım ederek onları ABD suçlamalarına karşı savunmasız hale getirdiğini gösteren kanıtlar topluyor.

Görev gücüne liderlik eden federal savcı Andrew Adams, bir röportajda “kara para aklama için bir araç sağlayarak geçimlerini sağlayan insanları hedeflemenin kilit bir öncelik olduğunu” söyledi.

ABD yetkilileri tarafından Amadea’dan elde edilen belgeler, Imperial Yachts’ın şaşırtıcı derecede zengin, deniz yoluyla taşınan Rusların sayısız taleplerini yönetmede oynadığı rolü gösteriyor. Amadea şu anda Amerikalı yetkililerin yatı ele geçirmek için mahkemede savaştığı Fiji’de. Bay Adams, alıcı bulamayan Rus süper yatlarının pahalı donanımları için kurtarıcılara satılabileceğini söyledi: altın kaplama banyo armatürleri, mermer, nadir ahşaptan işlemeli zeminler.

Amerikalı ve Avrupalı ​​müfettişler, kolaylaştırıcıları takip ederken, Marshall Adaları’ndan İsviçre’ye uzanan paravan şirketlerin papatya zincirlerini içeren kasıtlı olarak kafa karıştırıcı bir mülkiyet yapısıyla karşı karşıya kaldılar. Amadea ile birlikte Imperial Yachts, Scheherazade’nin inşasını denetledi, ABD’li yetkililerin Putin’le bağlantılı olduğunu söylediği 700 milyon dolarlık bir süperyat ve İspanyol polisinin devlete ait petrol devi Rosneft’in başkanı Igor Sechin’e ait olduğuna inandığı Crescent.

Gizli bir ABD istihbarat değerlendirmesi, gemileri inşa etmek için gereken paranın, Bay Putin’in bir sırdaşı olan Gennady Timchenko liderliğindeki bir grup yatırımcıdan geldiği sonucuna vardı. Bay Seçin gibi 2014’ten beri ABD yaptırımları altında olan Rusya’nın en zengin adamlarından. Değerlendirme. Üç gemi birlikte Rus donanması için altı yeni fırkateyn almaya yetecek kadar 1,6 milyar dolara mal olabilir.

Imperial Yachts’ın avukatı Simon Clark, şirketin “işimiz ile Bay Timchenko arasındaki herhangi bir bağlantıdan habersiz olduğunu” söyledi. Ancak biz yat yapımı işindeyiz; Müşterilerimizin mali işlerine karışmayız.” Bay Clark, şirketin “hiçbir zaman uluslararası yaptırımlara tabi olan taraflara iş yapmadığını veya hizmet vermediğini” sözlerine ekledi.

Ancak ABD’li yetkililer bu tür açıklamalara kulak asmıyor. Hazine Bakanlığı terör finansmanı ve mali suçlardan sorumlu sekreter yardımcısı Elizabeth Rosenberg, yat hizmetleri endüstrisindeki kişilerin yaptırım altındaki kişilerle iş yapmaktan kaçınmanın sorumluluğu olduğunu söyledi.

“Ve eğer yaparsan,” dedi, “kendin de yaptırımlara maruz kalacaksın.”

Süper Yat Sahnesine Çıkmak

41 yaşındaki Bay Kochman, Rusya’da yat işine, Putin’in iktidara gelmesinden bir yıl sonra 2001 yılında başladı. İtalyan yapımı yatlar satıyor. Rusya, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra on yıllık bir kargaşadan geçmişti ve bugünün oligarklarının çoğu henüz milyarlarca dolar biriktirmemişti. Ama o zamanlar henüz 20 yaşında olan Bay Kochman’ın mahkemeye verecek çok sayıda milyoneri vardı.

Bazı iyi bağlantıları olan Ruslar dünyanın en zenginleri arasına katılıp Fransız ve İtalyan Rivierası’nda villalar satın almaya başlayınca, Bay Kochman Monako’ya taşındı. Bay Kochman ve şimdi 46 yaşında olan kız kardeşi Julia Stewart, genellikle bir üretim hattında yapılan salt yatlar satmak yerine, yaklaşık 100 fit veya daha uzun özel yapım gemiler olan süper yatlar dünyasına girdiler. 2016’da nadir bir röportajda “Müşterilerimizle birlikte bebekli ebeveynler gibi büyüyoruz” dedi.

Monako’daki şirket kayıtları, Imperial Yachts’ın 2008’de kurulduğunu gösteriyor. İşletme, o yıl Jersey’deki gizlilik cennetinde de tescil edildi. İngiliz Kanalında.

Fakat Bay Kochman hâlâ Moskova’da çok zaman geçiriyordu. O yıl, İngiliz yapımı yatlarından birinin sergilendiği ultra zenginler için bir sergiye katıldı. Bay Kochman bir Guardian muhabirine “Biz yatlarınızı satın alıyoruz ve siz de gazımızı satın alıyorsunuz” dedi. Çok geçmeden işleri yoluna girdi.

Zengin Ruslar ve Basra Körfezi kraliyet ailesi, şimdi yılda 75 milyon dolara mal olabilen dünyanın en abartılı süper yatlarının sahiplerinin saflarına hakim durumda. 2010’dan bu yana, 400 fit veya daha uzun 17 süper yat teslim edildi; tamamı Ruslara veya Körfez monarşilerinin üyelerine aittir.

2014 yılında, Imperial Yachts bugüne kadarki en büyük projesini, bir Alman gemi yapımcısı olan Lürssen tarafından inşa edilecek 349 fitlik bir süper yatı indirdi: Bu, Amadea olacaktı. Rus sahibi, yemek masasının üzerinde elle boyanmış Michelangelo tarzı bulutlar, bir ıstakoz tankı, bir ateş çukuru ve pruvada beş tonluk paslanmaz çelik Art Deco albatros heykelciği ile hiçbir masraftan kaçınmadı. Imperial’e katılan eski bir yat kaptanı olan Nick Flashman projeyi denetledi. Bir Fransız firması olan Zuretti, iç tasarımı yaptı.

Zuretti’nin direktörü Sébastien Gey, bir röportajda, gizlilik anlaşmaları nedeniyle adını vermeyi reddettiği yat sahibinin, tasarımı ve yapımıyla derinden ilgilendiğini ve gemi inşa edilirken sık sık ziyaret ettiğini söyledi. ve donatıldı. 2017’de teslim edildi.

Ancak daha bitmeden, sahibi Lürssen’e 2018’de teslim edilen daha büyük bir süper yat olan Crescent’i ve ardından hizmete giren 459 fit daha büyük Scheherazade’yi inşa ettirdi. Gey, bu iki geminin planlama ve detaylarının çoğunun Bay Kochman’a bırakıldığını hatırladı.

Bay Flashman, bunun olağandışı olmadığını söyledi. Bir telefon görüşmesinde “Müşteri projeye tamamen dalmış olabilir, olmayabilir” dedi. “Her şeyi Bay Kochman aracılığıyla aktarıyorum.”

Imperial Yachts projeleri yönetirken, Bremen merkezli Lürssen’in bir şirket sözcüsü, ödemeleri doğrudan yat sahiplerinden aldığını söyledi. Lürssen, “tüm yaptırımları ve ilgili yasaları” takip ettiğini de sözlerine ekledi.

“Şu anda yaptırım listesindeki hiç kimseyle çalışmıyoruz ve talep edilen tüm bilgileri birlikte çalışmaya devam ettiğimiz yetkililerle paylaştık” dedi. Sözcü bir e-postada söyledi.

Fransız tasarım firmasından Bay Gey, yaptırım altındaki insanlarla çalışmadığını söyledi.

Her üç geminin de (en azından kağıt üzerinde) sahibi, rolü hakkında doğrudan bilgisi olan iki kişiyle yapılan görüşmelere göre, bir zamanlar Bay Sechin’in himayesinde olan domuz yetiştiricisi Eduard Khudainatov’du. Fiji mahkemesine sunulan belgeler, Bay Khudainatov’un bunlardan ikisinin sahibi olduğunu gösteriyor. Bay Sechin başbakan yardımcısı olarak görev yaptığı sırada Rosneft’in başkanıydı. 2013 yılında bu görevinden ayrıldıktan sonra petrol şirketlerini satın almaya başladı.

2020’de bağımsız bir Rus medya kuruluşu olan Proekt, ismi açıklanmayan bir tanıdıktan alıntı yaparak, onu uyumlu ve hoş bir teğmen olarak nitelendirdi: “Khudainatov, basit bir adam izlenimi vermeyi biliyordu, bu yüzden birçok patronu memnun etmeyi ve kariyer yapmayı başardı. ”

61 yaşındaki Bay Khudainatov’un bir başka çekici özelliği daha vardı: Bay Sechin veya Bay Timchenko’nun aksine, herhangi bir yaptırıma tabi değildi.

Ancak ABD’li müfettişlere göre Imperial Yachts, geçen yılın sonlarında Amadea’nın 2018’den beri ABD yaptırım listesinde bulunan Rus hükümet yetkilisi ve milyarder yatırımcı Süleyman Kerimov’a satışına aracılık etti. Amerikalı yetkililerin “Putin rejiminden yararlandığını ve Rusya’nın kötü niyetli faaliyetlerini ilerletmede kilit rol oynadığını” söylediği yedi oligarktan.

ABD’li yetkililerin bir Fiji mahkemesini Amadea’nın olabileceğine ikna etmek için şimdiye kadar başarılı görünen çabanın anahtarıydı. ele geçirildi. Gemi bu hafta ayrılabilir. Ancak davayı tartışırken, ABD’li müfettişler, sahibinin Bay Kerimov olduğunu gösteren resmi belgelerden yoksundu. Fiji’de avukat olan Feizal Haniff, Bay Khudainatov’un Amadea’nın sahibi olmaya devam ettiğini ve onu bir offshore şirket aracılığıyla kontrol ettiğini söyleyerek ABD’nin iddialarına karşı çıktı.

Federal Soruşturma Bürosu özel ajanı Timothy J. Bergen, Rusya’nın en zenginleri listesinde yer almayan Bay Khudainatov’un Amadea ve Scheherazade’nin “temiz, yetkisiz saman sahibi” olduğunu söyledi. Bay Bergen, beyanında “A Şirketi” olarak anılan Imperial Yachts’ın “yat sahipliğini iç içe paravan şirketlerin arkasına gizleme pratiğine sahip olduğunu” ve “gerçek hak sahibini gizlemek için Bay Khudainatov gibi vekiller” kullandığını söyledi. ”

Imperial Yachts’ın avukatı Bay Clark, şirketin “sahipliği gizlemek veya gizlemek için asla bilerek yapılar oluşturmayacağını ve yaptırım uygulanan bireylere bilerek aracılık etmeyeceğimizi” söyledi.

Bay. Khudainatov, Bay Timchenko ve Bay Kerimov, yorum isteyen e-postalara ve telefonlara dönüş yapmadı.

ABD görev gücüne göre bir şey açık: Müfettişlerin mürettebat üyeleriyle yaptığı görüşmelere, gemi ile Imperial arasındaki e-postaların incelemelerine dayanarak Bay Kerimov’un ailesinin üyeleri bu yılın başlarında Amadea’daydı. ve pasaport kopyaları da dahil olmak üzere süper yattan alınan diğer belgeler.

21 Ocak’ta Fransız tasarımcı Bay Gey, Amadea’nın kaptanından bir e-posta aldı. FBI ajanının beyanına göre, Imperial’in, Bay Kerimov’un karısı Firuza Kerimova’nın kod adı olan G2, misafir banyolarındaki elektrik prizlerinin tasarımından memnun değildi. Dolaplardaydılar, Karayip turlarında aileyi rahatsız ediyorlardı.

Kaptana, İmparatorluk müşteri koordinatörü Bayan Pastukhova tarafından talep söylendi. Bay Gey, St. Barts’ta bir uçak ve otel rezervasyonu yaptı.

Birkaç gün sonra, Imperial Yachts başka bir talepte bulundu. “Bay. Kochman, Antigua’ya yelken açma izni verdi,” diye yazdı Bayan Pastukhova, Bayan Kerimova’ya. Yeni bir yerleşik pizza fırını için de Bay Kochman’ın onayı gerekiyordu.

“Her şeye, her şeye, her şeye göz kulak olmak istiyor” dedi Bay Gey.

Bir İtalyan Downton Manastırı

Akdeniz güneşinde zarafetle yaşlanan rengarenk evleri ve düzenli sıralar halinde sandalları tutan limanıyla Portofino, tipik bir İtalyan sahil köyüdür. Benito Mussolini’nin yönetiminden bu yana yürürlükte olan katı koruma yasaları, bu şekilde kalmasını sağlamak içindir.

Portofino zenginlerin oyun alanıdır. Süper yatlar sahili karıştırıyor. Geçen ay Kourtney Kardashian orada evlendi. Ve bu günlerde, köyün üzerinde devasa bir inşaat vinci beliriyor ve ufuk çizgisine hükmediyor.

Vincin altında, 19. yüzyılın sonlarında bir İngiliz kontu tarafından inşa edilmiş 30 odalı bir konak olan Villa Altachiara var. Oğlu, beşinci Carnarvon Kontu, 1922’de firavun Tutankhamun’un mezarını keşfeden keşif gezisine sponsor oldu. Bazı yerliler villanın lanetli olduğuna inanıyor. 2001 yılında, bir İtalyan kontes sahibi, denize giden dik bir tepeden düşerek, cesedi Fransa’da sular altında kaldı.

Altachiara adı, “Downton Manastırı”nın çekildiği Hampshire’daki görkemli Carnarvon malikanesi Highclere’nin İtalyanca çevirisidir.

2015 yılında helikopter pisti, havuz ve sekiz dönümlük bir park ile tamamlanan villa satıldığında, Portofino’daki herkes yeni sahibinin kim olduğunu çok geçmeden anladı. Cenova gazetesinde bir manşet, “Villa Altachiara Rusça konuşacak” dedi. Gazetenin bildirdiğine göre, sahibi Eduard Khudainatov’du.

Villa Altachiara’yı eski ihtişamına kavuşturan karakter kadrosu tanıdık geliyor. Bay Kochman’ın BLD Yönetimi projeyi denetlemektedir. Bay Gey, konağın içini restore eden yerel ve uluslararası zanaatkarları denetlemeye yardımcı oluyor. Imperial Yachts projelerinde çalışmış bir İtalyan üst düzey marangozluk şirketi olan Yachtline 1618 de işin içinde.

Satın almanın üzerinden yedi yıl geçti ve bu kış inşaat devam etti, ancak birkaç yerel sakin, çalışmaların durduğunu ve ekiplerin Rusya’nın Ukrayna’ya girmesi sırasında yaklaşık olarak ayrıldığını söyledi. Yükselen vinç, erozyonu önleyen teraslamanın eski haline getirilmesine yardımcı olacak bazı yeşil ağlarla birlikte duruyor.

Yerel halk, Bay Khudainatov’u hiç görmedi. Kasabadaki 111 yıllık fırının sahibi Mariangela Canale, Portofino’nun evlerin sadece yatırım amaçlı olduğu, nadiren ziyaret eden zengin insanların sahip olduğu bir yer haline geleceğinden ve toplumun ruhunu kaybedeceğinden endişe ettiğini söyledi. “En zengin sakinler bile her zaman sohbet etmeye, çocuklarıyla benim focaccia ekmeğimi almaya ya da meydanda akşam yemeği yemeye geldi” dedi. “Bizimle yaşıyorlar.”

Şirket kayıtları, Bay Kochman’ın villa işine yat işinin gelişmesinden yıllar sonra girdiğini gösteriyor. BLD Management, 2016 yılında Jersey’de Imperial Yachts’ı tescil eden aynı denizaşırı kurumsal hizmetler firması Fiduchi Group aracılığıyla kuruldu. Bay Kochman, her şirketin yüzde 5’ine sahiptir; geri kalanı Fiduchi Trustees Limited adlı bir şirket tarafından saklanıyor. Hem Bay Kochman hem de Fiduchi, hissedarlık hakkında yorum yapmayı reddetti.

BLD’nin işinin çoğu Rusya’da, özellikle de zengin Ruslar için kulübeler inşa ettiği Moskova bölgesi çevresinde, genellikle Zuretti’nin iç tasarımları ve Yachtline 1618’in marangozluğu BLD’nin web sitesinde bir Moskova adresi listeleniyor ve İngilizce ve Rusça.

Ancak fikir Imperial Yachts ile aynı: tamamen gizlilik içinde çalışın.

“Her şey çok sıkı gizlilik anlaşmaları kapsamındadır,” dedi Bay Gey. “Sektörde bir standart.”

“Saklanacak bir şey yok gibi” diye ekledi.

Ivan Nechepurenko raporlamaya katkıda bulundu.