Credit Suisse sızıntısı, İsviçre bankasının ‘yasadışı’ fonlarda milyarlarca dolar sakladığını iddia ediyor
Credit Suisse, çeşitli medya kuruluşları tarafından yürütülen uluslararası bir soruşturmayla suç veya yasa dışı kaynaklı fonlara ev sahipliği …
Credit Suisse, çeşitli medya kuruluşları tarafından yürütülen uluslararası bir soruşturmayla suç veya yasa dışı kaynaklı fonlara ev sahipliği yapmakla suçlandı.
İsviçre bankası, “bankanın sözde ticari uygulamaları hakkındaki iddiaları ve imaları şiddetle reddettiğini” söyledi.
Fransa’dan Le Monde, Britanya’dan The Guardian, ABD’den Miami Herald ve Almanya’dan Süddeutsche Zeitung’un da aralarında bulunduğu 47 medyadan oluşan bir konsorsiyum olan Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) tarafından yürütülen soruşturma, ABD’den alınan verilere dayanıyor. 1940’ların başından 2010’ların sonlarına kadar 18.000’den fazla banka hesabı barındırıldı.
Bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce Süddeutsche Zeitung’a anonim olarak verilen veriler, toplam tutarı 100 milyar doları (88 milyar avro) aşan 37.000 kişi veya şirkete ait hesaplarla ilgilidir. Le Monde, “en az sekiz milyarı sorunlu olarak tanımlanan müşterilerle bağlantılı” dedi.
Süddeutsche Zeitung, verilerin bankanın “yolsuz otokratları, şüpheli savaş suçlularını ve insan kaçakçılarını, uyuşturucu satıcıları ve diğer suçluları” müşteri olarak kabul ettiğini gösterdiğini söyledi.
Credit Suisse, iddiaların “ağırlıklı olarak tarihsel” olduğunu ve “bu konulara ilişkin hesapların, bağlam dışında alınan kısmi, yanlış veya seçici bilgilere dayandığını ve bu nedenle bankanın iş davranışının taraflı yorumlanmasına yol açtığını” söyledi.
Banka, iddialarla potansiyel olarak bağlantılı çok sayıda hesabı incelediğini ve bunların yaklaşık %90’ının “bugün kapalı olduğunu veya basın soruşturmaları alınmadan önce kapatılma sürecinde olduğunu söyledi. %60’tan fazlası 2015’ten önce kapatıldı.”
Aktif kalan hesaplarla ilgili olarak banka, “mevcut çerçevemize uygun olarak uygun durum tespiti, incelemeler ve diğer kontrolle ilgili adımların atılmasının rahat olduğunu” söyledi. Banka ayrıca yasanın “potansiyel müşteri ilişkileri” hakkında yorum yapmasını engellediğini söyledi.
‘Ahlaksız’ gizlilik yasaları
Verilerde listelenen kişilerin büyük çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerden geliyor: Afrika, Orta Doğu, Asya ve Güney Amerika, ve Batı Avrupa’da ikamet eden müşteriler toplamın sadece %1’ini oluşturmaktadır.
Aralarında Ürdün Kralı II. Abdullah ve Kazak Devlet Başkanı Kassym-Jomart Tokayev’in yanı sıra “Arap Baharı” sırasında ülkelerinden büyük meblağlarda para çeken birçok Arap ülkesinden yetkililer de var. “, dedi Le Monde.
İsviçre’nin en büyük ikinci bankası olan Credit Suisse, geçtiğimiz yıl bir dizi skandalla sarsıldı. Mart ayında banka, dört fon aracılığıyla yaklaşık 10 milyar doların taahhüt edildiği Greensill finans şirketinin çöküşü ve ardından bankaya yaklaşık 5 milyar dolara mal olan Amerikan fonu Archegos’un patlamasıyla sarsıldı.
Ekim ayında, bir yolsuzluk skandalının merkezinde yer alan Mozambik’teki devlete ait şirketlere verdiği krediler nedeniyle ABD ve İngiltere makamları tarafından 475 milyon dolarlık cezaya çarptırıldı.
Kargaşanın ortasında Nisan sonunda seçilen yeni başkanı Antonio Horta-Osório, risk yönetimini tekrar bankanın merkezine koymak amacıyla bankanın faaliyetlerinde bir yeniden yapılanma başlattı. kültür.
Ancak İngiliz bankası Lloyds’u devirmekle sağlam bir itibar kazanmış olan Portekizli bankacı, Aralık ayında çiğnediği karantina kurallarıyla ilgili basın açıklamalarıyla lekelendi. Ocak ayının ortalarında istifa ederek risk yönetimi konusundaki uzmanlığıyla tanınan İsviçreli bankacı Axel Lehmann’a devretti.
Şubat ayı başında, İsviçre’nin İtalyanca konuşulan bölgesindeki Bellinzona’daki Federal Ceza Mahkemesi’nde de bir Bulgar suç örgütüyle ilgili dava açıldı.
İsviçre, son yıllarda bankacılık gizliliği politikalarının kötüye kullanılması yoluyla gerçekleştirilen vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve devlet fonlarının zimmete geçirilmesi için bir sığınak olarak imajını değiştirmeye çalıştı. Ancak bu yasalar hala eleştiri alıyor.
The Sueddeutsche Zeitung, sızıntının kaynağının yaptığı açıklamadan bir alıntı yayınladı.
“İsviçre bankacılık gizliliği yasalarının ahlaksız olduğuna inanıyorum” dedi. “Finansal gizliliği koruma bahanesi, İsviçre bankalarının vergi kaçakçılarının işbirlikçileri olarak utanç verici rolünü örten bir incir yaprağından ibaret.”
Euronews’in bir haberine göre haberleştirildi.
