AUSTIN, Teksas – Üst düzey bir uyum yetkilisi Perşembe günü CoinDesk’in Consensus 2023 etkinliğinde yaptığı konuşmada, Binance’in Kuzey Korelileri kripto borsasından nasıl uzak tutacağını anladığını söyledi.
Binance mali suçlar uyumluluğu başkanı Tigran Gambaryan, “Binance’in kendilerine göre bir yer olmadığını anlayabilecekleri kadar kıçlarını tekmeledik,” dedi. “Binance oldukça başarılı oldu … ister kontrolleri nasıl alt ettikleri, ister farklı varlıkları veya sahtekarlığa çalıştıkları kimlik türlerini tanımlasınlar.”
Gambaryan, 700 üyeli uyumluluk ekibinin “haftalık bazda 1.300 yasa uygulama talebini ele aldığını” belirterek Binance’in çabalarının altını çizdi.
Consensus 2023’ün tam kapsamını buradan okuyun.
Bu haftanın başlarında, ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım uyguladığı gözlemci, kripto hırsızlıklarıyla tanınan Kuzey Koreli bir bilgisayar korsanlığı ekibi olan Lazarus Group’u desteklemekten dolayı üç Kuzey Koreli kişiyi yasakladı. Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, istatistiksel olarak kötü aktörler tarafından kullanılmaya eğilimlidir.
Binance, Eylül 2021’de, Milyarlarca dolarlık siber soruşturmaları (meşhur İpek Yolu davası dahil) yönettiği İç Gelir İdaresi’nde eski bir özel ajan olan Gambaryan’ı işe aldı.
Geçen ayın sonlarında, ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC), Binance’e, borsanın kurucusu Changpeng “CZ” Zhao’ya ve diğer kuruluşlara dava açtı. Suçlamalar, ABD’li müşterilere kayıtsız kripto türevleri sunarken “vadeli işlem komisyonu tüccarı” olarak kaydolmamayı içeriyordu ve bu da şirketin ABD düzenlemelerini aşmaya çalışmak için yolundan çıktığını etkili bir şekilde öne sürüyordu.
Bu haftanın başlarında Binance, iflas etmiş kripto kredi kuruluşu Voyager Digital’in varlık satın alma anlaşmasını “ABD’deki düşmanca ve belirsiz düzenleyici ortamı” gerekçe göstererek feshetmekle kalmadı, aynı zamanda Rus vatandaşları ve sakinleri üzerindeki kısıtlamaları da sessizce kaldırdı.
Gambaryan, ulus-devletin kötü aktörleri ve dolandırıcıların tüketicileri bu varlıkları sifonlamadan önce zaman içinde küçük miktarlarda kripto para yatırımı yapmaya ikna ettiği domuz kesme dolandırıcılıklarından endişe duymaya devam ettiğini söyledi.
Sizin için tavsiye edilen:
- Dijital Sanat Platformu ve Rezidans Programı Wildxyz 7 Milyon Dolar Arttırdı
- ABD Hükümeti Kriptoyu Düzenlemede Nerede Yanlış Yaptı?
- Bitcoin ve Ether Fiyatları Finansal Kargaşa Haftasında Düzleşti
- 26-28 Nisan’da Austin, Texas’ta Kripto ve Web3’teki En Önemli Sohbete Katılın
Coindesk haberinden çevrildi ve haberleştirildi.