Eski Parti Organizatörü, Bitcoin ve Nakit Olarak 2,7 Milyon Dolarlık Para Aklamakla Suçlandı

Manhattan Bölge Savcısı, eski bir parti organizatörünü, birden fazla müşterinin yasadışı faaliyetlerden kazandıkları iddia edilen parayı saklamasına yardımcı olmak için 2,7 milyon dolarlık bitcoin ve nakit aklamakla suçladı. ofis Perşembe günü açıkladı.

• Bir açıklamada, Manhattan DA, Ocak 2018 ile Ağustos 2021 arasında 42 yaşındaki Spieker’ın 2,3 doların üzerinde dönüşüm gerçekleştirdiğini iddia etti. “suç gelirlerinin” aklanmasını sağlamak için banka ve kripto borsa hesapları açan “dönen bir dizi suç ortağı” aracılığıyla ayrı olarak, 380.000 dolardan fazla Bitcoin’i ABD dolarına dönüştürdü.
• “İddia edildiği gibi, bu genişleyen uluslararası kara para aklama ağı uyuşturucu tacirlerinin, organize bir suç çetesinin ve dolandırıcıların suç faaliyetlerini gizlemelerine ve gelirlerini dünyanın dört bir yanına iletmelerine yardımcı oldu,” New York Bölgesi Avukat Alvin Bragg duyuruda şunları söyledi. “Bu vaka bize, kripto para birimi gibi yeni teknolojilerin, dünya çapında kolayca yayılabilen çok çeşitli suç faaliyetlerinin temel itici güçleri haline gelebileceğini gösteriyor.” York Eyalet Yüksek Mahkemesi, üçüncü ve dördüncü derecede çok sayıda lisanssız para aktarımı ve kara para aklama ile karşı karşıya.LinkedIn profili, bir yetenek ajansında ortak ve parti prodüksiyon firması S!ck Productions’ın kurucusu olarak en son işlerini listeledi. Kariyerinin başlarında, Goldman Sachs’ta hisse senedi türevleri uzmanı olarak iki yıldan fazla zaman geçirdi. Manhattan DA’nın da soruşturduğu Spieker’in birkaç müşterisi, dark web’de yasadışı bir uyuşturucu pazarı işletmek ve ikincisinin 30 kişiyi kurban ettiği iddia edilen bir kimlik hırsızlığı planıyla suçlanıyor (98007). 05)
• Şikayet, Spieker’ın 2014 yılında Google aramalarında “bitcoin kara para aklama” ifadesini araştırmaya başladığını ve hizmetlerinin “kalmak isteyen bireyler için” olduğunu söyleyen bir Facebook gönderisi yazdığını iddia ediyor. tamamen radardan çıktı”, yasadışı faaliyette bulundukları anlayışıyla.
• Spieker ve Siteler de dahil olmak üzere üç üç proxy, iddiaya göre Bitcoin karşılığında kendilerine nakit veren veya “tersi” olan müşterilerle bir araya geldi ve %4 ila %12 ücret aldı . Spieker ve suç ortaklarının 28 banka hesabı ve sekiz kripto para borsası hesabı açtığı iddia ediliyor.
• Soruşturmayı denetleyen New York Ulusal Güvenlik Araştırmaları (HSI) ajanı Ricky Patel, duyuruda Spieker’ın “yasadışı gelirleri aklamakla açıkça övündüğünü” söyledi.