Final BitMEX Kurucu Ortağı ABD İhlallerinden Suçlu Olduğunu İddia Etti

Kripto para borsası BitMEX’in üçüncü kurucusu, Çarşamba günü federal bir mahkemede ABD kara para aklamayla mücadele (AML) kurallarını ihlal etmekten suçlu bulundu. ABD Adalet Bakanlığı.

Samuel Reed, Banka Gizliliği Yasası’nı (BSA) “kasten oluşturma, uygulama ve sürdürmede başarısız olmakla” suçladı. BitMEX’te kara para aklamayı önleme programı.

Savunma anlaşmasına göre, Reed 10 milyon dolar para cezası ödeyecek. Suçlama ayrıca en fazla beş yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Reed’in cezasına federal bir yargıç karar verecek.

Reed, Arthur Hayes ve Benjamin’in savunmalarının ardından aynı suçu kabul eden üçüncü ve son BitMEX kurucu ortağıdır. Şubat ayında Delo.

“Bugünün suç duyurusunun yansıttığı gibi, bu Ofis kripto para borsalarının suç aktörlerinin ABD Avukatı Damian Williams yaptığı açıklamada, yasadışı gelirlerini tespit edilmeden hareket ettirecek ve bu tür borsaların operatörlerini kasıtlı olarak ABD yasalarını çiğneyenleri şiddetle araştıracak ve kovuşturacak” dedi.

DOJ ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Ekim 2020’de BitMEX ve kurucularına karşı federal suçlamalarda bulundu. CFTC davasını geçen yıl çözdü.

BitMEX, ABD müşterilerinin platformda işlem yapmasına izin verirken ABD AML düzenlemelerinden kaçmak için açık deniz operasyonları kurmakla suçlandı.

Daha fazlasını okuyun: BitMEX Kurucuları Arthur Hayes, Ben Delo, ABD Yasasını