HaberSeçimiNet Üç Ok Kağıt İzi, Offshore Varlıklar Tarafından Gizlenen Ticaret Masasına Yol Açıyor

Bir zamanlar güçlü kripto hedge fonu Three Arrows Capital’in destansı çöküşü (ve şimdi iflas davası) dijital varlık endüstrisini alt üst etti ve bitcoin fiyatında ilk yarıda rekor bir düşüşe katkıda bulundu.

Yine de, para izini takip eden yatırımcılar ve uygulayıcılar için oklar, şimdiye kadar çoğunlukla manşetlerin dışında kalan – hala agresif bir şekilde ticaret yaparken – ve muhtemelen bazı varlıkları toparlanmadan koruyan belirsiz bir tüzel kişiliğe işaret ediyor.

Three Arrows Capital, yönetimi altındaki on milyarlarca dolarlık varlığını yeni projelere yatırım yapmak ve büyük pazar pozisyonları almak için kullanırken, aynı zamanda Tai Ping Shan (TPS) Capital adlı bir tezgah üstü ticaret masası işletiyordu. Varlık bir zamanlar LinkedIn’de sitenin Google tarafından kazınmış bir versiyonuna göre “Üç Ok Başkentinin resmi OTC masası” olarak tanımlandı, ancak o zamandan beri dil değiştirildi ve iki firma uzaklaştı.

Asya’daki dijital varlık endüstrisindeki kaynaklara göre, TPS Capital, ana şirketi İngiliz Virgin Adaları’nda tasfiye ve Singapur’da bir soruşturma ile karşı karşıya kalsa bile ticaret yapmaya devam ediyor.

Bir dava yoluyla Three Arrows Capital’den tazminat isteyenler için, yasal ayrılık ödeme alma çabalarını zorlaştırabilir. Adını Hong Kong adasındaki Tai Ping Shan dağından alan TPS Capital, Singapur’da kayıtlı ancak İngiliz Virgin Adaları’nda ikamet ediyor. Ana şirket şu anda bir dava ile karşı karşıya, ancak kurumsal başvurulara göre TPS Capital’in farklı bir mülkiyet yapısı ve gizli yöneticileri var.

Singapur’da dosyalanan tescil belgelerine göre, TPS Capital’in mülkiyeti, Three Lucky Charms Ltd adlı BVI tescilli bir firma, BVI tescilli TPS Research ve Cayman Adaları tescilli Tai Ping Shan Ltd. arasında bölünmüştür.

BVI yasası, bir şirketin yöneticilerinin kamuya açık bilgi olmadığını kabul etse de, Three Lucky Charms adı, üç müdürü Su Zhu, Kyle Davies ve kimliği net olmayan üçüncü bir kişi olan Three Arrows Capital gibi geliyor.

TPS Capital’in Singapur varlığının %47,5’ine sahip olan TPS Research, BVI yasalarının izin verdiği şekilde yöneticilerini de halktan saklıyor.

Singapur kuruluşu TPS Capital’in %5’ine sahip olan Caymans’a kayıtlı Tai Ping Shan, bir başka West Bay çalışanı olan Steven Sokohl ile birlikte bir kurumsal hizmet sağlayıcısı olan West Bay Global Services’in genel müdürü Paul Muspratt’ı yönetici olarak listeliyor. ve Yi Uzun Fung.

Yi’nin internette pek bir varlığı yok. TPS Capital’in Şubat 2022’de kurulan ve aynı adla faaliyet gösteren Kanada’da kayıtlı kuruluşunun yöneticisi olarak listeleniyor ve Toronto’nun Thornhill banliyösünde bir adres sağlıyor.

Three Arrows’un parası nerede?

Milyarlarca doları yönettiği söylenen bir fon için, Three Arrows’un Singapur hükümetine yaptığı başvurular, önemli ölçüde daha küçük bir miktarın yönetimini önerebilecek önemsiz bir gelir gösteriyor.

2020 mali yılı sonu için yapılan bir iadeye göre Three Arrows Singapore, toplam varlıklarının 3,3 milyon S$ (2,36 milyon$) olduğunu bildirdi ve yıl için 1,15 milyon S$ (823,015$) kar talep etti. Zhu ve Davies’e temettü olarak 6.33 milyon S$ ödendi.

Three Arrows’un 2021 yılsonu başvurusu mevcut değil.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başvurularına göre Three Arrows’un Singapur ve Three Arrows’un BVI birimleri, Three Arrows’un Aralık 2020’deki Grayscale Bitcoin Trust’taki (GBTC) pozisyonunun satın alımını böldü. Singapur Para Otoritesi’ne göre, Singapur varlığı 250 milyon S$’ı (179 milyon$) yönetme yetkisine sahipti.

Anonimlik koşuluyla CoinDesk ile konuşan, kurumsal dijital varlık endüstrisinde yer alan Singapur merkezli bir kişi, TPS’nin Three Arrows’un hazinesinin çoğunu elinde tuttuğunu ve ticaretini yaptığını söyledi. Asya merkezli bir kurumsal kripto firmasında benzer bir pozisyonda olan ve CoinDesk ile anonimlik şartıyla konuşan başka bir kişi, TPS’nin Three Arrows için “eylem nerede” olduğunu söyledi.

Singapurlu yetkililer etkilenmedi

Bu haftanın başlarında Singapur Para Otoritesi, varlıklarının büyüklüğü hakkında yanlış bilgi verdiği için Three Arrows’u sansürledi ve bir kınama yayınladı.

MAS, “Kınama, Nisan 2022’de MAS’a bildirilmesinden önce meydana gelen [Üç Ok Başkenti] ihlalleriyle ilgilidir. MAS, Haziran 2021’den beri bu ihlalleri araştırmaktadır.” Düzenleyiciye göre, Üç Ok “yanıltıcı” bilgi sağladı.

MAS ayrıca şunları yazdı: “[Three Arrows Capital] tarafından yönetilen fonun ödeme kabiliyetini sorgulayan son gelişmeler ışığında, MAS başka ihlaller olup olmadığını değerlendiriyor.”

Ancak, Three Arrows New York’ta iflas başvurusunda bulunurken (2 Temmuz itibariyle Singapur’da henüz iflas ilan etmedi), TPS, ticaret için sermaye kullanmaya devam ediyor.

Soru şu ki, davadaki düzenleyiciler veya davacılar iki firma arasındaki kurumsal perdeyi delebilir mi?

LinkedIn Değiştirildi

TPS Capital’in LinkedIn’deki açıklamaları, Three Arrows Capital ile bariz bir bağlantıyı ortadan kaldırmak için değiştirilmiş gibi görünüyor.

İşte daha önce nasıl göründüğü: