Yeni Belgeler Savcıların Bitfinex Hack Aklama Şüphelilerinin Kaçacağına İlişkin Endişelerini Detaylandırıyor

Bir New York sulh yargıcının Salı günü tutuklanmalarının ardından bono üzerinde serbest bırakılan 2016 Bitfinex hackinden bitcoin aklamakla suçlanan iki kişiye emir vermesinden saatler sonra, bir federal yargıç grev yaptı emri yerine getirerek, gözaltından serbest bırakılmalarını durdurdu.

Perşembe günü sunulan yeni belgeler Ilya “Hollandalı” Lichtenstein ve Heather Morgan aleyhine ek kanıtlar sağlıyor ve çift savcıların endişeleri “kaçma araçları ve bunu yapmak için yeterli teşvikleri olan sofistike sanıklar.”

New York’ta yaşayan evli bir çift olan Lichtenstein ve Morgan, Salı günü yaklaşık 4,6 $ değerinde Bitcoin akladığı iddiasıyla tutuklandı. bugün milyar dolar – Bitfinex hırsızlığından.

Ocak ayının sonlarında, federal ajanlar, Lichtenstein’ın bulut hesaplarından birinde saklanan ve 94’ü içeren bir cüzdanın özel anahtarını içeren bir dosyanın şifresini çözdü. Daha sonra Hazine Bakanlığı tarafından ele geçirilen BTC (yaklaşık 3,6 milyon dolar). Hükümet, 2017’deki fonların bir kısmını aklamayı amaçlayan bir dizi küçük transferin dışında, Lichteinstein’ın cüzdanındaki çalınan fonların “çoğunluğunun” Ağustos 2016’dan Ocak ayındaki ele geçirmeye kadar taşınmadığını söylüyor.

Rapora göre, Lichtenstein bilgisayarında sahte kişiler ve çiftin para aklamak için kullandığı iddia edilen hesaplardan oluşan bir elektronik tablo tutuyor ,

Sanıkların, henüz keşfedilmemiş yaklaşık 330 milyon dolar değerinde bitcoin ve ayrıca “önemli ek varlıklar.”

Çift ABD-Rus vatandaşı olan Lichtenstein’ın bilgisayarında “pasaport_fikirleri” adlı çalıntı bir belgeye sahip olduğu bulundu. Savcılar, bir darknet pazarından satın alınan bilgilerin yanı sıra darknet pazar yeri sağlayıcılarına sahte kimlik belgeleri sağlayan bağlantıların olduğunu söyledi. Savcılar ayrıca, duruşma sırasında Morgan’ın Rusça öğrendiğini ve çiftin avukatlarının alakasız bularak reddettiğini kaydetti.

Bununla birlikte, Perşembe günü yayınlanan belgelerde çiftin “Rusya ve Ukrayna’da finansal hesaplar kurdukları ve bir beklenmedik durum oluşturduğu görülüyor. COVID-19 pandemisinden önce Ukrayna ve/veya Rusya’da bir yaşam planı.

En son belgelerde, hükümet ayrıca, Heather Morgan’ın Salı duruşmasında savunmanın pozisyonuyla mücadele etmek için adımlar attı. kocasından daha planın içinde. Savcılar, Morgan’ın “kara para aklama ve dolandırıcılık planında ayrılmaz bir rol oynadığını” iddia ediyor.

Savcılar, Morgan’ın şüpheli hesap hareketleri hakkında sorgulandığında sık sık bankalara ve kendi muhasebecisine yalan söylediğini ve büyük transferlerden bir hediye olarak açıklandığını söyledi Lichtenstein’ın “soğuk depoda tuttuğunu” veya metin yazarlığı işi olan SalesFolk’tan elde ettiğini söyledi.

Morgan, Hong Kong merkezli bir şirketten SalesFolk tarafından kontrol edilen paravan hesaplara doğrudan para aklamakla suçlanıyor hükümet, çiftin kara para aklamak için yaratıldığını söyledi.

Perşembe günkü belgelerde çiftin Financial District apartmanında yapılan aramalarla ilgili ek bilgiler de verildi.

Savcılar, 5 Ocak’ta çiftin telefonunda yapılan aramada, ajanların “[Morgan’ın] telefonunu çiftin kedisi Clarissa’yı yataklarının altından alıyormuş gibi yaparak kapıyı kilitlemeye çalıştıktan sonra.

Ajanlar yatağın altında “birden fazla cep telefonu, SIM kart ve çeşitli elektronik cihazlar içeren çeşitli çantalar içeren bir çöp kutusu” buldular. “Brülör telefonları” etiketli plastik torba.

Ajanlar Lichteinstein’ın ofisinde “sayfaları kabaca elle kesilip çıkarılmış gibi görünen iki içi boş kitap” buldu. Boşluklar boştu.

Kolluk ayrıca 40.000 doların üzerinde nakit ve “önemli miktarda döviz” buldu (belgelerde menşei belirtilmedi) ).

Savcıların daha önce bir değerli metal satıcısından bitcoin ile satın aldıklarını söyledikleri altın paraydı. Hükümet, çiftin en az “70 bir ons altın parası” olduğunu söylese de, konutta veya bilinen bir depolama biriminde tek bir madeni para bulunamadı.

Savunma avukatları, mahkemenin tutuklu çiftin tutuksuz yargılanmak üzere tutuklu kalmasına yönelik kararını yeniden gözden geçirmesi için bir dilekçe verdi.