Eski Goldman Banker, Malezya Fonundan Milyarlarca Doların Yağmalanması Davasında Mahkum Edildi

Eski bir Goldman Sachs bankacısı Cuma günü, tarihin en büyük küresel kleptokrasi davalarından birinden kaynaklanan rüşvet ve kara para aklama suçlamalarından hüküm giydi: bir Malezya devlet servet fonunun milyarlarca yağmalanması.

Bir federal jüri, eski bankacı Roger Ng’yi, federal savcıların potansiyel olarak kritik belgeleri davalıya ve hükümetin anahtarına teslim etmekte yavaş olmaları nedeniyle birkaç gün ertelenen yaklaşık iki aylık bir davanın ardından suçlu buldu. İşbirliği yapan tanık, hem iş hem de kişisel ilişkilerde sık sık yalan söylediğini kabul etti.

İki günden fazla süren bir müzakereden sonra, jüri üyeleri Bay Ng’yi üç suçlamadan da suçlu buldu. 30 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Brooklyn’deki federal mahkemede Şubat ortasında başlayan dava, muhtemelen 1MDB olarak bilinen Malezya fonunun karıştığı skandaldan kaynaklanan ABD’deki tek ceza davası olacak. 4 milyar dolardan fazla çalıntı para, güçlü Malezyalılar ve diğerleri için lüks yaşam tarzlarını finanse etti, van Gogh ve Monet’in tablolarını satın aldı, Londra’dan Beverly Hills’e kadar lüks mülkler için ödeme yaptı ve Hollywood filmi “The Wolf of Wall Street”in finansmanına yardım etti.

Büyük harcama yapan Malezyalı işadamı ve planın mimarı Jho Low, Bay Ng ile birlikte suçlandı, ancak o bir kaçak ve o olduğuna inanılıyor. Çin’de yaşıyor. Eski bir Goldman ortağı ve dava sırasında hükümetin yıldız tanığı olan Tim Leissner’ın bu yaz mahkûm edilmesi planlanıyor; 2018’de rüşvet ve kara para aklama suçlamalarını kabul etti.

Bay Low, Goldman’ın 1MDB fonu için düzenlediği bir dizi bono teklifinden yaklaşık 1 milyar dolarlık yönlendirilmiş fonu cebe indirdi. Bay Leissner, 60 milyon dolardan fazla komisyon aldı ve savcılar, Bay Ng’nin 35 milyon dolarlık yasadışı gelir aldığını söyledi.

Federal savcılar, eski Malezya başbakanı ve Abu Dabi’deki yetkililer de dahil olmak üzere diğerlerinin, tahvil anlaşmalarında ana sigortacı olarak Goldman’ı onayladıkları için yüz milyonlarca rüşvet aldığını söylediler.

Bir zamanlar Asya’daki Goldman’da yükselen bir yıldız olan Bay Leissner, altı gün boyunca şiddetli bir çapraz sorguyu içeren 10 gün boyunca kürsüdeydi. Bay Leissner kürsüdeyken çok yalancı olduğunu itiraf etti: Başlangıçta federal ajanlara, Goldman’daki ortaklarına ve model ve moda tasarımcısı Kimora Lee Simmons da dahil olmak üzere kız arkadaşlarına ve eşlerine yalan söylediğini itiraf etmek zorunda kaldı. (İki çocuğu olan çift, yabancılaşmıştır.)

Bay Ng’nin avukatı, kapanış konuşmasında jüriye, Bay Leissner’ın, katılımı da dahil olmak üzere hiçbir konuda gerçeği söylemesine güvenilemeyeceğini söyledi. rüşvet ve komisyon şemasında. Ancak savcılar, Bay Leissner’ın Bay Ng’nin suçlandığı suçlar hakkında doğruyu söylediğini ve yetkililerin yasadışı bir komisyon olduğunu söylediği 35 milyon dolarlık bir ödeme de dahil olmak üzere doğruyu söylediğini söyledi.

Bay. Ng’nin karısı Hwee Bin Lim, kendisinin ve kocasının aldığı 35 milyon doların, Bay Leissner’ın ikinci karısı Judy Chan ile yıllar önce yaptığı 6 milyon dolarlık yatırımdan elde edilen gelirler olduğunu ifade etti.

Bay Ng’nin davası, bir yöneticinin bir ast aleyhine tanıklık etmesine alışılmadık bir örnekti. Yüksek profilli kurumsal suç davalarında, işbirliği yapan kilit tanıklar genellikle bir firmadaki üst düzey yöneticilere karşı dava oluşturmak için kullanılır. Ancak Bay Leissner’ın davasında onun işbirliği federal savcılar tarafından sadece Bay Ng’ye karşı suçlamaları kanıtlamak için değil, aynı zamanda eski işverenine karşı bir ceza davası açmak için kullanıldı.

Bay Leissner’ın işbirliği, Goldman Sachs’ın Malezya’daki yan kuruluşunun Yabancı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasasını ihlal etmekten tek bir suçlamayı kabul etmesine yol açtı – Goldman’ın bir ABD yargıcının önüne çıkması ve bir suçtan suçlu olduğunu kabul etmesi ilk örneği.

Banka, federal yetkililere 2,3 milyar dolar ve Malezya dahil diğer ülkelerdeki yetkililere milyarlarca dolar daha fazla para cezası ödemeyi kabul etti. Bankanın kendisi de ABD makamlarıyla üç yıllık ertelenmiş bir kovuşturma anlaşması imzaladı.